Morda ste že slišali za sheme pump-and-dump – ko vlagatelji izkoristijo prednost sredstva za strmo zvišanje cene (pump), čemur sledi še hitrejši padec cene (dump). Te sheme se lahko zgodijo z različnimi vrstami sredstev, vključno s kriptovalutami.
Črpalne sheme običajno se zgodi, ko skupina vlagateljev zgodaj vstopi v sredstvo in nato prepriča druge vlagatelje, da opravijo nakupe in še dvignejo cene. Potem prvotni vlagatelji "odvržejo" večino ali vse svoje deleže na trg, kar povzroči zlom. Vlagatelji, ki niso bili prvi v trgovanju, so lahko ustvarili velike izgube.
Postopek je približno enak pri shemi kripto pump-and-dump. Tukaj bomo opisali, kako se to zgodi, ponudili primere in razpravljali o tveganjih in zakonitosti shem črpanja in odlaganja kriptovalut.
Kako deluje Pump-and-Dump v kriptovaluti?
Obstajata dve fazi kriptovalute: črpalka, v kateri se cena sredstva dvigne, in nato smetišče, ko množična razprodaja na koncu zniža cene.
Prva faza: Črpalka
V prvi fazi razvijalci ali vlagatelji poskušajo druge prepričati, da kupijo kovanec, tako da ga razglasijo ali širijo zavajajoče informacije o njem.
Predstavljajte si na primer obljubo, kot je ta: »Kupite to kripto in zaslužite milijone ta mesec, z 0,01 dolarja na 1,00 $, ker je tako edinstven in poseben!« Morda ga spremljajo številni memi, ki prikazujejo raketne ladje, ki se odpravljajo na Luno z različne kriptovalute upodobljen na njih.
Medtem pa vlagatelji, ki širijo napačne informacije, že imajo na voljo veliko kovancev. V nekaterih primerih lahko celo razvijalci projekta sami širijo te trditve, da sprožijo črpanje in odlaganje kriptovalute.
Druga faza: Smetišče
Ko je dovolj imetnikov kriptovalute prepričanih, da kupijo nov žeton, se začne druga faza sheme pump-and-dump.
Po čakanju, da se cena dvigne na pretirano raven, prvotni vlagatelji začnejo prodajati svoje žetone. To povzroči, da cena znatno pade, kar bi morda spodbudilo k prodaji tudi druge. Rezultat: vlagatelji, ki so prišli pozno, običajno zapadejo v velike izgube.
Ali je črpanje in odlaganje nezakonito v kriptogramu?
Črpanje in odlaganje je na borzi nezakonito, vendar trgi kriptovalut še vedno pogosto sodijo v zakonito sivo območje.
Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) meni, da je tržna manipulacija črpanja in izpuščanja, in bo nadaljevala sodni postopek proti vsem, za katere se ugotovi, da so zagrešili taka kazniva dejanja. Ker pa večina kriptovalut ni razvrščena kot vrednostni papirji, ne spadajo pod regulativno jurisdikcijo agencij, kot je SEC.
Čeprav je črpanje in odlaganje kriptovalut moralno in pravno vprašljivo, morda ne bo v nasprotju z nobenimi dejanskimi zakoni, ki so trenutno v knjigah.
Vendar se je to začelo spreminjati in vsakdo, ki razmišlja o sodelovanju v kripto pump-and-dump, bi moral dvakrat premisliti. Marca 2021 je bila tehnološkega podjetnika Johna McAfeeja Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami (CFTC) obtožila zaradi črpanje altcoinov na svoj račun na Twitterju, ne da bi razkril, da so on in njegovi sodelavci že kupili kovance vnaprej. Umrl je, preden je zadeva lahko šla na sodišče.
Kako prepoznati shemo kripto črpanja in spuščanja
Ni pravila za ugotavljanje, ali se kriptovaluta uporablja v shemi pump-and-dump, ki prepušča vlagateljem, da opravijo svoje raziskave in uporabijo svojo najboljšo presojo, ko se odločijo tvegati a kovanec.
Kljub temu obstaja nekaj znakov, na katere morate biti pozorni.
Velik Hype
Največji pokazatelj sheme črpaj in izpuščaj je lahko pretirana pompa, ki se je razvila okoli žetona ali projekta. Ko nekdo napiše marketinško e-pošto ali objavo na družbenih omrežjih z besedno zvezo, kot je »ta kripto je naslednja velika stvar« ali »to je Bitcoin 2.0« in cena se hitro dvigne, to bi lahko pomenilo črpaj in spuščaj.
Ko se zdi, da je okoli kriptovalute izjemno veliko optimizma brez posebnega razloga ali iz razlogov, ki ni povsem smiselno, lahko dvigne rdečo zastavo - in potencialni vlagatelji bodo morda želeli razmisliti o preiskavi dalje.
Močno povišanje cene
Drug pokazatelj sheme pump-and-dump je parabolični dvig cene kriptovalute v kratkem času. To še posebej velja, če je bil kovanec prej neznan, prezrt ali pozabljen, vendar se lahko zgodi vsakemu kovancu.
Cikel obveščanja javnosti
Ko pozitivne »novice« ponavadi sovpadajo z nakupi notranjih oseb, to prispeva k iluziji, da se nekaj velikega dogaja. To ustvarja pozitivno povratno zanko, kjer več potencialnih kupcev vidi, kaj se dogaja, in ponujajo cene še dlje, dokler se lahko zgodi neizogiben zlom.
ICO
Kadar koli se lansira nova kriptovaluta (v začetni ponudbi kovancev ali ICO), pogosto služi kot "pump-and-dump" za nekaj časa. Ljudje se opijajo z obljubo novega projekta, zvišajo cene, nato začnejo začetni vlagatelji izplačevati. Sčasoma se večina premakne na druge, novejše projekte in postopek ponovi.
Priporočeno: 6 stvari, ki jih morate vedeti, preden vložite v kripto
Primeri sheme Pump-and-Dump v Crypto
Eden nedavnih primerov kripto pump-and-dump je Dogecoin (DOGE). Kovanec nima posebnega primera uporabe ali funkcij in ni omejitve glede tega, koliko kovancev je mogoče ustvariti. Toda z valom potrjevanja slavnih osebnosti, oceanom svežih memov in veliko hlastanjem o skokovitih cenah v zgodnjih 2021 DOGE je v nekaj mesecih postal eden izmed 10 najboljših kriptovalut po tržni kapitalizaciji, pred tem pa je trgoval z delčkom peni. Cene so dosegle vrh pri približno 0,70 USD, preden so padle pod 0,20 USD.
Tveganja črpanja in dampinga kripto
Poskus sodelovanja v znani shemi črpanja in odlaganja je lahko med najbolj tveganimi podvigi, ki jih lahko sprejme vlagatelj. Možnost hitrih, velikih dobičkov je pogosto lahko domišljija.
Ko gre za vlaganje v altcoine, tveganje, da postanete žrtev kripto pump-and-dump, praktično vedno obstaja. Mnogi so videli, da so njihove vrednosti padle za 90 % ali več od svojih vrhov, da si nikoli ne opomorejo. Številni altcoini imajo dovolj majhne tržne omejitve, da jih je mogoče kadar koli manipulirati, čeprav se to spreminja, ko trg kriptovalut raste in dozoreva.
S tržno kapitalizacijo več kot 1 bilijon dolarjev, Bitcoin prevare jih je težje izpeljati za morebitne črpalke in odlagalce. Uspešna črpalka in smetišče zahtevata sredstvo s tanko likvidnostjo, kar olajša povzročanje znatnih premikov cen. Toda tržna manipulacija se lahko v takšni ali drugačni obliki zgodi na skoraj vsakem finančnem trgu.
Odvoz s seboj
Crypto pump-and-dumps, pri katerem vlagatelji dvignejo ceno kovanca samo zato, da bi ga vse prodali (ali odložili), znižanje cene, še niso tehnično nezakonite, čeprav je v tem nekaj premika smer. Toda brez zakonitosti je lahko zavestno sodelovanje v enem od najbolj tveganih potez, ki jih lahko naredi vlagatelj.
Nešteto altcoinov je v določeni točki skozi leta postalo žrtev kriptovalute, in čeprav ni načina za napovedovanje črpanja in odlaganja, je treba paziti na rdeče zastave.
Ali želite trgovati s kriptovalutami? S SoFi Invest® lahko vlagatelji trgovati z več kot dvema ducatoma kriptovalutami, vključno z Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Solana, Bitcoin, Litecoin, Cardano in Enjin Coin.
SoFi Invest®
Predložene informacije niso namenjene zagotavljanju naložbenega ali finančnega svetovanja. Naložbene odločitve bi morale temeljiti na posameznih finančnih potrebah, ciljih in profilu tveganja posameznika. SoFi ne more zagotoviti prihodnje finančne uspešnosti. Svetovalne storitve, ki jih ponuja SoFi Wealth, LLC. SoFi Securities, LLC, član FINRA / SIPC .
SoFi Relay je na voljo prek SoFi Wealth LLC, investicijskega svetovalca, ki je registriran v SEC. Za več informacij si oglejte naš obrazec ADV, del 2A, katerega kopija je na voljo na zahtevo in na www.adviserinfo.sec.gov. Za dodatne informacije o SoFi Wealth LLC, SoFi Relay ter izdelkih in storitvah povezanih družb glejte SoFi.com/legal.
Zunanja spletna mesta: Informacije in analize, posredovane prek hiperpovezav do spletnih mest tretjih oseb, čeprav se domneva, da so točne, SoFi ne more jamčiti. Povezave so na voljo v informativne namene in jih ne bi smeli obravnavati kot potrditev.
Preverjanje vaših cen: Za preverjanje stopenj in pogojev, za katere se lahko kvalificirate, SoFi izvede mehko kreditno preverjanje, ki ne bo vplivalo na vašo kreditno oceno. Če se po predhodnem kvalificiranju zaprosite za izdelek SoFi, je potreben trdi kredit, ki lahko vpliva na vašo kreditno oceno.
SOAD20002