Neskatoties uz pašreizējo pārtraukšanas periodu, kopējais NFT tirgus ierobežojums līdz 2022. gada beigām varētu sasniegt 35 miljardus ASV dolāru. Džeferijs.
Ar tik daudz naudas, kas peld apkārt, noteikti būs kāda nelikumīga rīcība.
Protams, tādu ir bijis daudz NFT krāpniecība, paklāju velk, un klaji vērtspapīru pārkāpumi. Bet 1. jūnija arests bijušajam OpenSea darbinieks atzīmē kaut ko jaunu. Tas iezīmē pirmo NFT iekšējās informācijas tirdzniecības gadījumu.
Kas tad notika? Kurš vadīja šo shēmu OpenSea? Kā viņi galu galā tika iznīcināti, un kādi bija nokrišņi?
Izpētīsim šo stāstu un apspriedīsim, kāpēc tā, visticamāk, nebūs pēdējā reize, kad ziņās parādās NFT iekšējās informācijas tirdzniecība.
Īsā versija
- 2022. gada 1. jūnijā FIB arestēja 31 gadu veco Neitu Česteinu — OpenSea bijušo produktu vadītāju. Viņam tika izvirzītas apsūdzības pa vienai krāpniecībai un naudas atmazgāšanai.
- Šī ir pirmā reize, kad ASV tiesībaizsardzības iestādes arestēja kādu par iekšējās informācijas tirdzniecību digitālo aktīvu telpā.
- Tomēr, neskatoties uz nesenajām uzvarām, ASV regulatīvajām un tiesībaizsardzības aģentūrām ir jāpārklāj neierobežota teritorija, pirms tās var pieradināt Mežonīgo Rietumu blokķēdi.
Pirmais NFT iekšējās informācijas tirdzniecības gadījums: kas notika?
2022. gada 1. jūnijā FIB arestēja bijušo produktu vadītāju NFT tirgū OpenSea un apsūdzēja viņu iekšējās informācijas tirdzniecībā. Nataniela Časteina arests ir pirmā reize, kad ASV īsteno krimināltiesības pret iekšējās informācijas tirdzniecību digitālo aktīvu telpā.
Tātad, noskaidrosim notikušo un to, kāpēc tas noteikti atkārtosies.
Lasīt vairāk >>> Vai NFT ir vērtspapīri?
Kas atkal ir iekšējā tirdzniecība?
31 gadu vecais Nataniels Časteins tika oficiāli apsūdzēts vienā apsūdzībā par krāpšanos ar pārskaitījumu un vienu naudas atmazgāšanu "shēmā, lai īstenotu iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu", norāda Tieslietu ministrija. preses relīze.
Tātad, kas īsti ir iekšējās informācijas tirdzniecība? Vai Neits vilka Martu Stjuarti?
Diezgan daudz (un, ja esat iesācējs šajā piemērā, es to paskaidrošu tālāk).
Vienkārši sakot: iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana izmanto priviliģētu informāciju, lai pieņemtu tirdzniecības lēmumus personīga labuma gūšanai.
Šeit ir daži slaveni, reāli piemēri no pēdējām desmitgadēm:
1985. gadā The Wall Street Journal žurnālists nosauca R. Fosters Vinans tika notiesāts par iekšējās informācijas tirdzniecību, lai sniegtu informāciju biržas brokeriem par to, kuras akcijas drīzumā tiks parādītas viņa slejā Heard on the Street. Viņš no shēmas nopelnīja 31 000 USD, un viņa dzeramnaudas saņēmēji nopelnīja 690 000 USD. Vinanss izcieta 18 mēnešu cietumsodu, un tika notiesāti arī četri biržas brokeri.
2004. gadā uzņēmēja Marta Stjuarte tika notiesāta par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un piesprieda piecu mēnešu cietumsodu. 2001. gadā viņa nodeva 4000 farmācijas uzņēmuma ImClone akciju tikai dažas dienas pirms FDA paziņoja, ka noraida uzņēmuma jauno brīnumlīdzekli Erbitux.
Vēlāk tika atklāts, ka Erbitux izpilddirektors Samuels Vaksals brīdināja Stjuarta brokeri un vairākus citus viņam tuvus cilvēkus par FDA gaidāmo paziņojumu. Viņam tika piespriests 87 mēnešu cietumsods.
Attiecībā uz finanšu noziegumiem iekšējās informācijas tirdzniecība ir diezgan vienkārša: pārdodiet un izmantojiet priviliģētu informāciju peļņas gūšanai un tad ceriet, ka SEC to nepamanīs.
Vai Neits izdarīja kaut ko īpašu?
Kā izskatījās Čestaina NFT iekšējās informācijas tirdzniecības shēma?
Časteins tirgoja jaunus aktīvus jaunā tirgū, taču viņa iespējamās iekšējās tirdzniecības metodes ir vecas kā netīrumi.
Patiesībā viņi izskatās gandrīz tieši tāpat kā R. Fostera Vinansa shēma no 1985. gada — un neskaitāmi citi griešanas un žāvēšanas gadījumi pirms tam.
Lūk, ko viņš (it kā) izdarīja.
Būdams produktu nodaļas vadītājs OpenSea Ņujorkas galvenajā mītnē, Nataniels Časteins, iespējams, ļoti labi zināja trīs lietas:
- Viņš zināja, ka OpenSea savā mājaslapā periodiski publicēja noteiktus NFT, māksliniekus un kolekcijas. Visticamāk, NFT, kas atrodas pasaules lielākā NFT tirgus galvenajā lapā, popularitāte, pieprasījums un vērtība pieaugs.
- Časteins zināja, kuri NFT drīzumā tiks parādīti OpenSea mājaslapā.
- Visbeidzot, Časteins zināja — vai vismaz maldīgi pieņēma —, ka šo NFT pircēji un pārdevēji paliks pseidoanonīmi. Ja vien regulatīvā aģentūra neieraktu dažus slāņus dziļāk, turētājs būtu pazīstams tikai pēc viņu publiskajām atslēgām: koda juceklis, kurā nav tūlītējas pēdas par lietotāja patieso identitāti.
Redziet, kur tas notiek?
Īsāk sakot, Čestains plānoja iegādāties NFT, kas drīz tiks parādīti OpenSea mājaslapā. Kad viņi ieguva ievērību NFT pircēju kopienā, viņš tos atlīdzināja par līdz pat 5 reizēm augstāku par iepriekšējo vērtību.
Beigās Česteins izmantoja maisījumu kriptonauda maki un OpenSea lietotāju konti, lai no 2021. gada jūnija līdz septembrim mainītu desmitiem NFT.
Kā viņš tika pieķerts?
Pierādījumi liecina, ka NFT kopiena sagrāva Čestainu, nevis OpenSea vai DoJ.
14. septembrī lietotājs 0xZuwu.eth Tvītoja OpenSea jautājot, "Kāpēc šķiet, ka @natechastain ir daži slepenie maki, kas, šķiet, pērk jūsu pirmās lapas pilienus, pirms tie tiek iekļauti sarakstā? pēc tam pārdod tos īsi pēc ažiotāžas pirmajās lapās, lai gūtu peļņu, un pēc tam noliek tos atpakaļ savā galvenajā makā ar savu panku. tas?”
OxZuwu.eth atsaucās uz vērtīgo CryptoPunk NFT, kas piesaistīts Neita publiskā maka adresei. Tas bija aizdomīgi saistīts ar pirmās lapas NFT pārdošanu.
Citi kolekcionāri bija skeptiski noskaņoti, ka OpenSea produkta vadītājs tik nekaunīgi pārkāps kopienas uzticību.
Bet, kā pirmo reizi ziņoja Blockworks.co, lietotājs rīsu audzētājs.eth sāka vilkt vītni, ko atstāja viņu kolēģis NFT kolekcionārs. Pēc tam, tikai divas stundas pēc 0xZuwu.eth pirmā tvīta, visa shēma tika izjaukta.
24 stundu laikā pēc apsūdzībām vietnē Twitter OpenSea izpilddirektors Devins Finzers publicēja īsu emuārs apstiprinot to, ko kopiena jau zināja: Kāds uzņēmumā bija veicis iekšējās informācijas tirdzniecību.
"Vakar mēs uzzinājām, ka viens no mūsu darbiniekiem iegādājās preces, par kurām viņi zināja, ka tās bija redzamas mūsu pirmajā lapā, pirms tās tur parādījās publiski." Fincers paziņoja 15. septembrī.
Fincers turpināja paust savu "vilšanos". Un viņš pārliecināja sabiedrību, ka nenosauktā darbinieka rīcība neatspoguļo viņu "kā komandas vērtības".
In an Atjaunināt publicēja nākamajā dienā, OpenSea apgalvoja, ka ir identificējusi joprojām nenosaukto vainīgo un "pieprasīja un pieņēma viņa atkāpšanos."
Astoņus mēnešus vēlāk BFI arestēja Natanielu Časteinu. Viņi viņu apsūdzēja vienā sūdzībā par krāpniecību un vienu naudas atmazgāšanu. Par katru apsūdzību maksimālais cietumsods ir 20 gadi.
Kā Fallout izskatās līdz šim?
Spriežot pēc simtiem komentāru, ko esmu lasījis Reddit un dažādos NFT emuāros, vispārējā reakcija uz pirmo apstiprināto kriptogrāfijas iekšējās informācijas gadījumu ir līdzīga “Nu, tas nav pārāk pārsteidzoši" un "Lol'vispirms.'”
Pat NFT kolekcionāri reaģēja kā agrīnie Arizonas kolonisti, lasot par vagonu vilciena aplaupīšanu. Daži saka, ka šerifam vajadzēja darīt vairāk, lai viņus aizsargātu. Bet daudzi citi vienkārši rausta plecus, sakot: "Nu, tie ir mežonīgie rietumi."
Piemēram, OpenSea ikdienas tirdzniecības apjoms nešķita, ka skandāls viņu pārāk ietekmēja. Uzņēmums 14. jūlijā paziņoja, ka samazina 20% darbinieku, taču tas galvenokārt bija saistīts ar ārējiem ekonomiskiem apstākļiem un notiekošo. kriptoziema. Šķiet, ka iekšējās informācijas tirdzniecības skandāls nav izraisījis savu lietotāju aizplūšanu.
Tā vietā Neita Čestaina skandāls NFT kolekcionāriem ir tikai vēl viena diena no Rietumiem. Un drūms atgādinājums būt modram.
Tomēr likums tik vieglprātīgi neizturas pret citu aizdedzinātu vagonu. Mūsu mūsdienu blokķēdes šerifs — ASV advokāts Deimians Viljamss no Ņujorkas dienvidu apgabala bija tas sakāms:
"NFT varētu būt jaunums, bet šāda veida noziedzīgas shēmas nav. Kā apgalvots, Nataniels Časteins nodeva OpenSea, izmantojot tās konfidenciālo biznesa informāciju, lai nopelnītu sev naudu. Šodienas maksas parāda šī biroja apņemšanos izskaust iekšējās informācijas tirdzniecību neatkarīgi no tā, vai tā notiek akciju tirgū vai blokķēdē.
Šie spēcīgie ASV advokāta vārdi rada lielāku jautājumu, kas pārsniedz Čestaina noziegumu jomu.
Ko šis nozīmīgais gadījums nozīmē kriptogrāfijas nozarei kopumā?
Pāri visam tas nozīmē, ka blokķēdē nāk likums un kārtība. Un tā nav pirmā reize, kad digitālo līdzekļu robežai tiek nodrošināts taisnīgums.
2022. gada 14. februārī, SECpiegādāja visu laiku sliktāko Valentīna dāvanu uzņēmumam BlockFi — 100 miljonu dolāru naudas sods par vērtspapīru likuma pārkāpšanu ar to BlockFi Kreditēšanas programma.
Divus mēnešus pirms tam Ņujorkas dienvidu rajons un FIB sadarbojies lai sauktu pie atbildības bēdīgi slaveno šifrēšanas krāpnieku Džeremiju Spensu jeb Coin Signals. Spence atzina savu vainu "pieprasīja vairāk nekā 5 miljonus ASV dolāru no vairāk nekā 170 individuālajiem investoriem dažādiem viņa pārvaldītajiem kriptovalūtas fondiem pēc nepatiesu apgalvojumu sniegšanas saistībā ar šiem fondiem" "Ponci līdzīgā" shēmā. Tiesa viņam piesprieda 42 mēnešu cietumsodu. Tā arī lika viņam samaksāt vairāk nekā 2,84 miljonus dolāru kā restitūciju saviem upuriem.
Citiem vārdiem sakot, Amerikas Savienoto Valstu regulējošās un tiesībaizsardzības aģentūras ir veiksmīgi ierosinājušas kriminālvajāšanu par vērtspapīru pārkāpumiem, Ponzi shēmām un iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu. blokķēde.
Rezultāts varētu būt (vai tam vajadzētu būt) tāds, ka šie lielākie blokķēžu tirgi pastiprina savu normatīvo aktu atbilstību un patērētāju aizsardzību. Es domāju, tas drīzāk liecina, ka OpenSea ieviesa šādas politikas 4,5 gadi pēc vietnes sākotnējās palaišanas:
- OpenSea komandas dalībnieki nedrīkst pirkt vai pārdot no kolekcijām vai veidotājiem, kamēr mēs tos piedāvājam vai reklamējam (piemēram, mūsu mājaslapā); un
- OpenSea komandas dalībniekiem ir aizliegts izmantot konfidenciālu informāciju, lai iegādātos vai pārdotu jebkādus NFT neatkarīgi no tā, vai tie ir pieejami OpenSea platformā vai nav.
Tas nozīmē, ka kriptogrāfijas noziedzība, visticamāk, turpinās attīstīties arī tuvākajā nākotnē. “2021. gadā uz kriptovalūtu balstīta noziedzība sasniedza jaunu visu laiku augstāko līmeni” raksta Ķēdes analīze, "Ar nelikumīgām adresēm gada laikā tika saņemti 14 miljardi ASV dolāru, kas ir vairāk nekā 7,8 miljardi ASV dolāru 2020. gadā."
Bottom Line
Neita Čestaina arests un citas nozīmīgas lietas atspoguļo ASV advokāta spēju ieviest likumu un kārtību blokķēdē, ja ne viņa vispārējo sasniedzamību. Kripto noziegumi turpināsies. Simtiem Neita Česteinsa un Džeremijs Spenss turpinās savus bandītu reidus neaizsargātos vagonu vilcienos.
Kamēr likums nav stājies spēkā un kāds beidzot pieradinās robežu, NFT kolekcionāriem un kriptogrāfijas HODL lietotājiem jāturpina izturēties pret blokķēdi kā pret mežonīgiem Rietumiem.
BlockFi paziņojums par bankrotu -2022. gada 10. novembrī BlockFi paziņoja, ka tai ir jāpārtrauc izņemšana no savas platformas FTX likviditātes krīzes dēļ. Tā rezultātā patērētājiem nevajadzētu izmantot BlockFi platformu. 2022. gada 28. novembrī BlockFi oficiāli paziņoja par bankrotu.Papildu lasīšana:
- Kriptofonā esmu ieguldījis tikai 50 USD. Lūk, kāpēc.
- Vai ir par vēlu ieguldīt kriptovalūtā?
- Vai pastāv videi draudzīgas kriptovalūtas?