Trgovanje z notranjimi informacijami NFT: propad OpenSea Exec verjetno ne bo zadnji

Kljub trenutnemu obdobju ohlajanja bi lahko skupna tržna kapitalizacija za NFT do konca leta 2022 dosegla 35 milijard dolarjev, glede na Jefferies.

S toliko denarja, ki se vrti naokoli, je gotovo nekaj nezakonitega vedenja.

Seveda, bilo jih je veliko NFT prevare, vlečenje za preprogo in očitno kršitve vrednostnih papirjev. Toda prvojunijska aretacija nekdanjega Odprto morje zaposleni označi nekaj novega. To je prvi primer trgovanja z notranjimi informacijami NFT.

Torej kaj se je zgodilo? Kdo je vodil to shemo znotraj OpenSea? Kako so jih na koncu ujeli in kakšen je bil rezultat?

Raziščimo to zgodbo in se pogovorimo o tem, zakaj je malo verjetno, da bo trgovanje z notranjimi informacijami NFT zadnjič prikazano v novicah.

Prvi primer notranjega trgovanja NFT: kaj se je zgodilo?

1. junija 2022 je FBI aretiral nekdanjega vodjo produkta na tržnici NFT OpenSea in ga obtožil trgovanja z notranjimi informacijami. Aretacija Nathaniela Chastaina je prvič, da so ZDA kazensko preganjale trgovanje z notranjimi informacijami v prostoru digitalnih sredstev.

Razčlenimo torej, kaj se je zgodilo – in zakaj se bo zagotovo znova zgodilo.

Preberi več >>> Ali so NFT vrednostni papirji?

Kaj je ponovno trgovanje z notranjimi informacijami?

Nathaniel Chastain, 31, je bil uradno obtožen ene točke elektronske goljufije in ene točke pranja denarja "v shemi za trgovanje na podlagi notranjih informacij", v skladu z ministrstvom za pravosodje. izjava za javnost.

Torej, kaj točno je trgovanje z notranjimi informacijami? Je Nate potegnil Martho Stewart?

Precej (in če ste novi v tem primeru, ga bom razložil spodaj).

Preprosto povedano: trgovanje z notranjimi informacijami uporablja privilegirane informacije za sprejemanje trgovinskih odločitev za osebno korist.

Tukaj je nekaj znanih primerov iz resničnega sveta iz zadnjih nekaj desetletij:

Leta 1985 je novinar časopisa The Wall Street Journal imenoval R. Foster Winans je bil obsojen trgovanja z notranjimi informacijami, ker je borznim posrednikom namigoval, katere delnice bodo kmalu predstavljene v njegovi rubriki Heard on the Street. S shemo je zaslužil 31.000 dolarjev, njegovi prejemniki napitnin pa 690.000 dolarjev. Winans je odslužil 18-mesečno kazen, obsojeni pa so bili tudi štirje borzni posredniki.

Leta 2004 je bila podjetnica Martha Stewart obsojena zaradi trgovanja z notranjimi informacijami in obsojena na pet mesecev zapora. Leta 2001 je odvrgla 4000 delnic farmacevtske družbe ImClone le nekaj dni preden je FDA objavila, da zavrača novo čudežno zdravilo podjetja Erbitux.

Kasneje je bilo razkrito, da je izvršni direktor Erbituxa Samuel Waksal opozoril Stewartovega posrednika in več drugih, ki so mu bili blizu, o bližajoči se objavi FDA. Obsodili so ga na 87 mesecev zapora.

Kar zadeva finančne zločine, je trgovanje z notranjimi informacijami precej preprosto: prodajte in uporabite privilegirane informacije za dobiček in nato upajte, da SEC tega ne opazi.

Je Nate naredil kaj posebnega?

Kako je izgledala Chastainova shema trgovanja z notranjimi informacijami NFT?

Chastain je trgoval z novimi sredstvi na novem trgu, vendar so njegove domnevne metode trgovanja z notranjimi informacijami stare kot umazanija.

Pravzaprav izgledajo skoraj tako kot R. Shema Fosterja Winansa iz leta 1985 - in nešteto drugih primerov, ki so bili pred tem.

Evo, kaj je (domnevno) naredil.

Kot vodja produkta na sedežu OpenSea v New Yorku je Nathaniel Chastain verjetno zelo dobro vedel tri stvari:

1. Vedel je, da OpenSea na svoji domači strani občasno predstavlja določene NFT-je, umetnike in zbirke. NFT-ji, predstavljeni na ciljni strani največje svetovne tržnice NFT, bi verjetno doživeli porast priljubljenosti, povpraševanja in vrednosti.
2. Chastain je vedela, kateri NFT-ji bodo kmalu predstavljeni na domači strani OpenSea.
3. Nazadnje je Chastain vedela – ali vsaj napačno domnevala – da bodo kupci in prodajalci teh NFT-jev ostali psevdoanonimni. Razen če bi regulativna agencija posegla nekaj plasti globlje, bi imetnika poznali samo po javnih ključih: zmeša kode, ki ne vsebuje takojšnje sledi uporabnikove prave identitete.

Vidite, kam to pelje?

Skratka, Chastain je načrtoval nakup NFT-jev, ki naj bi bili predstavljeni na domači strani OpenSea. Ko so pridobili oprijem v skupnosti nakupovalcev NFT, jih je zamenjal za do 5-krat večjo vrednost od prejšnje.

Na koncu je Chastain uporabila mešanico kripto denarnice in uporabniške račune OpenSea za obračanje na desetine NFT med junijem in septembrom 2021.

Kako so ga ujeli?

Dokazi kažejo, da je skupnost NFT uničila Chastain, ne OpenSea ali DoJ.

14. septembra je uporabnik 0xZuwu.eth tvitnil pri OpenSea sprašuje, »Zakaj se zdi, da ima @natechastain nekaj skrivnih denarnic, za katere se zdi, da kupijo vaše padce na prvi strani, preden so na seznamu, nato jih proda kmalu po skoku navdušenja na prvi strani za dobiček, nato pa jih vrne nazaj v svojo glavno denarnico s svojim pankom to?"

OxZuwu.eth se je skliceval na dragocen CryptoPunk NFT, povezan z naslovom Nateove javne denarnice. Bilo je sumljivo povezano s prodajo NFT-jev na prvi strani.

Drugi zbiralci so bili skeptični, da bi vodja produkta OpenSea tako nesramno kršil zaupanje skupnosti.

Toda, kot je prvi poročal Blockworks.co, uporabnik ricekmet.eth začeli vleči za nit, ki jo je pustil njihov kolega zbiratelj NFT. Potem, samo dve uri po prvem tvitu 0xZuwu.eth, se je celotna shema razpletla.

V 24 urah po obtožbah na Twitterju je generalni direktor OpenSea Devin Finzer objavil kratek prispevek blog potrjevanje tega, kar je skupnost že vedela: Nekdo znotraj podjetja je zagrešil trgovanje na podlagi notranjih informacij.

"Včeraj smo izvedeli, da je eden od naših zaposlenih kupil predmete, za katere so vedeli, da bodo prikazani na naši prvi strani, preden so se tam javno pojavili," Finzer izjavil 15. septembra.

Finzer je v nadaljevanju izrazil svoje "razočaranje". Skupnost je pomiril, da dejanja neimenovanega uslužbenca ne odražajo njihovih »vrednosti kot ekipe«.

V an nadgradnja objavljeno naslednji dan, je OpenSea trdil, da je identificiral še vedno neimenovanega krivca in "zahteval in sprejel njegov odstop."

Osem mesecev pozneje je BFI aretiral Nathaniela Chastaina. Obtožili so ga ene točke elektronske goljufije in ene točke pranja denarja. Za vsako obtožbo je zagrožena najvišja zaporna kazen 20 let.

Kako je Fallout videti do zdaj?

Sodeč po stotinah komentarjev, ki sem jih prebral na Redditu in različnih blogih NFT, je splošna reakcija na prvi potrjen primer kripto insajderja podobna “No, to ni preveč presenetljivo" in "lol 'najprej.'”

Celo zbiralci NFT so se odzvali kot zgodnji naseljenci Arizone, ki berejo o ropu vagona. Nekateri pravijo, da bi moral šerif storiti več, da bi jih zaščitil. Toda veliko več jih preprosto skomigne z rameni, češ, "Joj, to je Divji zahod."

Primer tega je OpenSea dnevni obseg trgovanja ni bil videti preveč prizadet zaradi škandala. Podjetje je 14. julija objavilo, da bo odpustilo 20 % svojega osebja, vendar je bilo to predvsem posledica zunanjih gospodarskih okoliščin in tekočega kripto zima. Zdi se, da škandal trgovanja z notranjimi informacijami ni povzročil lastnega odseljevanja uporabnikov.

Namesto tega je škandal Nate Chastain le še en dan na zahodu za zbiratelje NFT. In mračen opomin, da ostanemo pozorni.

Zakon pa še enega zažganega vagona ne obravnava tako zlahka. Naš sodobni šerif za blockchain – državni tožilec ZDA Damian Williams za južno okrožje New Yorka – imel to povedati:

»NFT so morda novi, vendar ta vrsta kriminalne sheme ni. Kot domnevno je Nathaniel Chastain izdal OpenSea z uporabo njegovih zaupnih poslovnih informacij, da bi zaslužil denar zase. Današnje obtožbe dokazujejo zavezanost tega urada k izkoreninjenju trgovanja z notranjimi informacijami – ne glede na to, ali se zgodi na borzi ali v verigi blokov.«

Te močne besede ameriškega državnega tožilca odpirajo večje vprašanje, ki presega obseg zločinov Chastain.

Kaj ta prelomni primer pomeni za kripto industrijo kot celoto?

Predvsem pa to pomeni, da zakon in red prihajata v blockchain. In to ni prvič, da je bila meja digitalnih sredstev zadoščena pravičnosti.

14. februarja 2022 je SECje podjetju BlockFi dostavil najslabše valentinovo darilo — kazen v višini 100 milijonov dolarjev zaradi kršenja zakona o vrednostnih papirjih s svojim BlockFi Posojilni program.

Dva meseca pred tem južno okrožje New Yorka in FBI sodelovali da bi zloglasnega kriptoprevaranta Jeremyja Spencea, znanega tudi kot Coin Signals, privedli pred sodišče. Spence je priznal krivdo »zbrati več kot 5 milijonov dolarjev od več kot 170 posameznih vlagateljev za različne sklade kriptovalut, ki jih je upravljal, potem ko je dal lažne predstavitve v zvezi s temi skladi« v "ponzijevi" shemi. Sodišče ga je obsodilo na 42 mesecev zapora. Prav tako mu je naložilo, da mora svojim žrtvam plačati več kot 2,84 milijona dolarjev odškodnine.

Z drugimi besedami, regulativni organi Združenih držav in organi kazenskega pregona so uspešno preganjali kršitve vrednostnih papirjev, Ponzijeve sheme in trgovanje z notranjimi informacijami znotraj blockchain.

Rezultat bi lahko (ali bi moral) biti, da te glavne tržnice blockchain okrepijo svojo skladnost s predpisi in zaščito potrošnikov. Mislim, precej zgovorno je, da je OpenSea izvajal naslednje politike 4,5 leta po prvi predstavitvi spletne strani:

• Člani skupine OpenSea ne smejo kupovati ali prodajati od zbirk ali ustvarjalcev, medtem ko jih predstavljamo ali promoviramo (npr. na naši domači strani); in
• Članom skupine OpenSea je prepovedano uporabljati zaupne informacije za nakup ali prodajo NFT-jev, ne glede na to, ali so na voljo na platformi OpenSea ali ne.

Kljub temu bo kripto kriminal verjetno še naprej cvetel v bližnji prihodnosti. "Kriminal, ki temelji na kriptovalutah, je v letu 2021 dosegel nov rekord vseh časov," piše Verižna analiza, "z nezakonitimi naslovi, ki so prejeli 14 milijard dolarjev tekom leta, s 7,8 milijarde dolarjev leta 2020."

Spodnja črta

Aretacija Natea Chastaina in drugi prelomni primeri predstavljajo sposobnost ameriškega državnega tožilca, da v verigo blokov uvede zakon in red, če ne celo njegov splošni doseg. Kripto kriminal se bo nadaljeval. Na stotine Natea Chastainsa in Jeremyja Spencesa bo nadaljevalo svoje razbojniške napade na nemočne vagone.

Dokler zakon ne stopi v polno veljavo – in nekdo končno ne ukroti meje – bi morali zbiralci NFT in kripto HODLerji še naprej obravnavati blockchain kot Divji zahod.

Obvestilo o stečaju BlockFi -BlockFi je 10. novembra 2022 objavil, da je moral zaradi likvidnostne krize FTX začasno ustaviti dvige s svoje platforme. Posledično potrošniki ne bi smeli uporabljati platforme BlockFi. Od 28. novembra 2022 je BlockFi uradno razglasil stečaj.

Nadaljnje branje:

• V kripto sem vložil samo 50 USD. Evo zakaj.
• Ali je prepozno za vlaganje v kriptovalute?
• Ali obstajajo okolju prijazne kriptovalute?