1872年、カリフォルニアのゴールドラッシュからの熱狂者が衰退したように見えたのと同じように、風化した2人の探鉱者がダイヤモンドの入ったバッグを持ってサンフランシスコにさまよった。
ティファニーのチャールズ・ティファニー自身がダイヤモンドを検証し、すぐに2人の幸運な投資家が、熱心な投資家のグループをロックスプリングズの南にある奇跡的な宝石畑に導きました。
投資家は彼らが見ているものを信じることができませんでした。 ダイヤモンド、ルビー、エメラルド、サファイアが、領土全体の足元に散らばっていました。 探鉱者は土地を65万ドル（2022ドルで約1400万ドル）で売却し、すぐに姿を消しました。
そのとき、イェール大学の地質学者であるクラレンス・キングは、ルビーやサファイアが自然界のダイヤモンドと並んで見つかることは決してなく、デマ全体が解き放たれたと指摘しました。 「幸運な」探鉱者は、ロンドンで2万ドル相当の宝石を購入し、投資家の訪問に先立ってコロラドに植えただけでした。
150年後、デジタルゴールドラッシュは同様の詐欺に満ちています。 SQUID暗号、偽のBanksy NFT、およびJohn McAfeeのポンプアンドダンプスキームはすべて、1872年のThe Great DiamondHoaxの続編です。
さらに悪いことに、彼らの犠牲者は、さもなければ回復することができる超裕福な投資家ではありません。 2021年だけでも、暗号詐欺師 140億ドル以上を盗んだ. そして、詐欺の数は増加しています。
そのため、暗号に少しでも興味がある人は、これらの詐欺がどのように機能するか、それらを見つける方法、そして最も適切には、それらを回避する方法について知っておく必要があります。
暗号詐欺を調べてみましょう。
ショートバージョン
- 暗号詐欺は、暗号通貨取引に対する連邦の法的保護の欠如とその不可逆的な性質のために、詐欺師に人気があります。
- 人気のある暗号詐欺の例としては、ハッキングされたインフルエンサー、偽のICO、偽の日付、フィッシング詐欺、ポンプとダンプなどがあります。 より網羅的なリストを見るために読み続けてください。
- 暗号詐欺への対処を示す可能性のある一般的な危険信号には、非現実的な収益の約束、粗雑なものが含まれます Webサイト、適切なホワイトペーパーの欠如、限られたチームの可視性、秘密鍵の要求、および無料の暗号 景品。
暗号通貨詐欺とは何ですか？
暗号詐欺にはさまざまな形態がありますが、通常は、詐欺師をだまして、何もせずに暗号を送信するように仕向けます。
暗号詐欺師は次のことを行う可能性があります：
- 彼らが決して提供しないサービスのために暗号を支払うようにあなたをだまします
- 有名人のソーシャルメディアアカウントを乗っ取って支払いを求める
- あなたが本物であることを証明するために暗号で小額の支払いを要求する
- 「創設者」であると主張し、存在しない暗号を販売します
- 詳細なしで迅速な富や経済的自由を約束する
もちろん、それはすべて完全な二段です。 そして、いくつかの具体的な例を少し詳しく説明します。
なぜ詐欺師は暗号をとても愛しているのですか？
クレジットカード取引とは異なり、暗号取引は元に戻せないため、詐欺師は暗号を扱うのが大好きです。 詐欺師があなたの暗号を手に入れると、あなたはそれを永久に失ってしまいます。
対照的に、クレジットカードの購入から詐欺に遭った場合は、銀行に詐欺を報告することができます。 そして、あなたはあなたのお金を取り戻す可能性が高いです。
「暗号通貨取引には法的保護はありません」 連邦取引委員会（FTC）に書き込みます —そしてそれは悪者がそれを好きな方法です。
詐欺師が暗号通貨での取引を好むもう1つの主な理由は、その疑似匿名性によるものです。 暗号を受け取るには、公開鍵（大文字と小文字の文字と数字の長い文字列）だけを共有する必要があります。 目に見える名前、住所、その他の識別可能な情報はありません。
確かに、暗号はそうではありません 全体的に 匿名—政府機関が脱税者を追跡するために大規模な取引所を召喚するのを見てきました—しかし、あなたが詐欺に遭った場合、あなたの詐欺師を特定する可能性はほとんどありません。
注意すべきいくつかの一般的な暗号詐欺は何ですか？
ここに、より一般的な暗号詐欺のいくつかがあります。 また、それらの多くは古い学校の詐欺の暗号をテーマにしたバージョンであることに注意してください。
ハッキングされたインフルエンサー
偽のインフルエンサーアカウントまたは 実際 ハッキングされたインフルエンサーアカウントは、詐欺師の公開鍵を投稿し、新しい投資機会への寄付または支払いを求めます。 偽のイーロンマスクのアカウントだけでも、この方法で200万ドル以上の暗号が盗まれました。 によると CNBC.
偽のICO
最もホットな新しい暗号の「創設者」であると主張する詐欺師は、ICO（初期コイン）を起動します 暗号通貨のIPOのように）、数百万ドル相当の新しいコインを販売し、それから単に逃げる 現金。 「ラグプル」に続いて、コインは$ 0にクラッシュし、投資家は無一文のままになります。
偽の日付
偽のデートプロファイルは、航空券や医療費などの暗号通貨の支払いを要求し、支払いを受け取ると消えます。
フィッシング詐欺
政府機関やカスタマーサービス担当者を装った詐欺師があなたのアカウント情報を尋ねます。 次に、その情報を使用して秘密鍵にアクセスし、アカウントを空にします。
偽のNFT
あなたが著作権所有者であることを証明することなくNFTを「ミント」して販売できるため、NFTマーケットプレイスは、価値のない偽物を販売する詐欺師でいっぱいです。 偽のバンクシーアカウント 100万ドル相当のNFTを販売 完全な詐欺師として自分自身を明らかにする前に。
NFT「仮装売買」
仮装取引は、NFTの所有者が別のウォレットを使用して自分自身にそれを販売するときに発生します。 彼らは自分のNFTを前後に売買して、需要の幻想を作り出します。 これにより、人気のあるNFTマーケットプレイスでの検索ランキングが人為的に上昇し、ゲーム化されます。
恐喝/恐喝
詐欺師は、あなたの違法または機密データを所有していると主張する威嚇するような電子メールを送信し、身代金の暗号支払いを要求します。
ポンプとダンプ
これは、ウォール街のクラシックを現代風にアレンジしたものです。 詐欺師は偽の誇大宣伝の渦を巻き起こし、投資の価格をはるかに高く「押し上げ」、次にナイーブな投資家の持ち株を利益で「捨てる」。
偽の交換
詐欺師は、購入者を誘惑し、現金を受け取って姿を消すために、偽の取引所全体を作成することがあります。 これらのサイトはしばしば合法的に見え、信頼できる取引所の派生物のようにさえ聞こえます（例：詐欺サイトCoinDeskMiners）。
貪欲な鉱山
完全に信頼していない会社やサービスで暗号を採掘することは絶対にしないでください。 不正な採掘作業が発生し、 いう あなたが本当に$ 100を採掘したとき、あなたは今日たった$ 10を採掘しました。 会社またはサービスは90ドルの差額をポケットに入れます。
これは包括的なリストではありませんが、そこに見られる最も一般的な詐欺や計画の多くを確かにカバーしています。
暗号詐欺のいくつかの早期警告サインは何ですか？
あなたが潜在的な良い取引や投資の機会を検討している場合、あなたが詐欺を見ているといういくつかの早期警告の兆候は何ですか？
1. 高収益、富、経済的自立の約束
詐欺師は、脳の論理的な部分をオフにして感情的な部分を興奮させることができれば、より多くの人々をだまして強制的に暗号を送信させることを知っています。
そのため、詐欺師が漠然とした誇張のデータと分析をスキップするのをよく目にします。
- 「すぐに戻ってきます！」
- 「あなたの投資の3倍を保証しました！」
- 「経済的自立を達成する！」
これらはすべて、詐欺師の間で一般的な用語です。 しかし、善意の暗号作成者はそのような主張をしません。
2. 大ざっぱなウェブサイト
SQUIDとCoinDeskMinerの共通点は何ですか？
もちろん大ざっぱなウェブサイト。
暗号詐欺サイトは、その目的を果たすために数週間、数日、さらには数時間しか持続しないため、詐欺師は通常、サイトデザイナーのクラックチームを雇ってそれらを作成することはありません。 彼らはタイプミス、壊れたURL、有名人や評判の良い投資家からの偽の推薦でいっぱいです。
SQUIDは、素敵なUI、すっきりとしたグラフィック、さらにはホワイトペーパーを備えた印象的な外観を備えていましたが、サイトには（伝えられるところによると）タイプミスがありました。
CoinDesk Minerの試みは少し説得力がなく、5年生のPhotoshopに合格しなかった画像でした。
一般的に、何かが低家賃または機会について大ざっぱなように思われる場合は、丘に向かって走ってください。
3. 紛らわしい、または存在しないホワイトペーパー
すべての合法的な暗号には、その目的とデザインを説明する創設者によって書かれたホワイトペーパーがあります。 これがビットコインの[PDF]です。
SQUIDの場合に上で示唆したように、偽の暗号にはホワイトペーパーがまったくないか、あいまいで混乱を招くものがあります。
あなたがそれを理解していないなら、それに投資しないでください。 （これは、投資家がすべての投資について従うべき良い原則です。）
4. 顔のないチームとリーダーシップ
詐欺師と合法的な暗号創設者のもう1つの重要な違いは、前者は決して自分自身を明らかにしないということです。
投資しようとしている暗号の背後にいる1人の人間を特定できない場合、それは詐欺であることを明確に示しています。
同様に、創設者が見つからない場合 どこでも — LinkedInでも、暗号メディアでもありません—これも大きな危険信号です。
5. 秘密鍵を要求する
秘密鍵は、銀行口座のユーザー名とパスコードを1つにまとめたものと暗号的に同等であることを忘れないでください。 それを共有すれば、あなたのお金はなくなったのと同じくらい良いです。
正当な創設者、ブローカー、または取引所は 一度もない 秘密鍵を要求します。
6. 無料の暗号プレゼント
無料の暗号を提供するあらゆる機会にアプローチする必要があります 過激 懐疑論。
誰かがあなたに暗号を送る必要があるのはあなただけです 公開鍵. そして、あなたはあなたの暗号を失うことを恐れることなく、いつでも誰とでもこれを共有することができます。 これは、他の人があなたに暗号を送ることができる単なるアドレスです。
ただし、暗号詐欺を引っ張ろうとしている人は、常にそれ以上のものを求めます。 あなたに無料の暗号を送るために、詐欺師は以下を求めるかもしれません：
- あなたの個人情報
- あなたの銀行情報
- あなたの秘密鍵
以上。
しかし、彼らは必要ありません どれか あなたに暗号を送るためにこれの。 彼らに必要なのはあなただけです 公衆 鍵。
詐欺師は、「アカウントを確認する」ために少量の暗号通貨を送信するように依頼することもあります。これはもちろん完全なボローニャです。
より幸せなことに、そこに それは あなたが本当にそして安全に無料の暗号を獲得できる時。 Coinbase たとえば、暗号についてのマイクロレッスンを受けるためだけに、無料の暗号をアカウントにクレジットします。
新しいクリプトの創設者は、今後のICOを宣伝するために、Redditやその他のソーシャルメディアサイトで少量のクリプトを提供することもあります。
しかし、これらの無料の景品に共通していることの1つは、ほとんどの場合、ビットコインやイーサリアムではなく、アルトコインに含まれていることです。 彼らが悪意のある終盤を持っていない限り、見知らぬ人が2つの最も人気のある暗号通貨を与える理由はほとんどありません。
詐欺を発見するための便利なツールは何ですか？
潜在的な詐欺を特定するために使用できる一連の探偵ツールは次のとおりです。
- Google「[サイトまたは暗号の名前]詐欺」 —時には、詐欺は、彼らが呼び出された後でも投資家をだまし続けます。 そのため、グーグルですばやく検索すると、ジグがすでに上がっているかどうかがわかります。
- Google画像検索を逆にする —詐欺師は通常、他のより評判の良いサイトからグラフィックやストックフォトを盗みます。 チームのヘッドショットについても同じことが言えます。 逆画像検索で元のソースが表示されるかどうかを確認します。
- Reddit — Redditorは、詐欺を嗅ぎ分け、彼ら自身が獲物になった場合に残りの暗号コミュニティに警告するのがかなり得意です。 誰かが潜在的な詐欺について話し合っているかどうかを確認してください r / CryptoCurrency.
- あなたの本能 —一般的な投資アドバイスとして、すべての感情（希望、興奮、FOMO [FOMO]）をオフにして、自分自身に問いかけるのに役立ちます。 「これは合法だと思いますか？」 またはさらに良いことに、「これが合法であることを他の誰かに納得させることができますか？」 疑問がある場合は、希望を上書きさせないでください 彼ら; あなたの腸に従ってください。
すでに暗号詐欺の被害者になっている場合はどうすればよいですか？
あなたが詐欺や詐欺の被害者であった場合、当局に警告し、コミュニティの他の人々に通知する以外にできることはたくさんありません。
詐欺師と戦うのを助けるために、 FTCの要求 詐欺（または詐欺の疑いがある場合）を次の宛先に報告すること。
- FTC ReportFraud.ftc.gov
- 米商品先物取引委員会（CTFC） cftc.gov/complaint
- 証券取引委員会（SEC） sec.gov/tcr
- 送金に使用した暗号交換
- FBIも知りたがっています。 あなたはFBIに報告を提出することができます ic3.gov.
また、medium.comまたはRedditの簡単な投稿で暗号詐欺を公開することにより、コミュニティ全体に警告することを検討する必要があります。
十分な数の犠牲者が出てきた場合、FBIは調査し、他の投資家に警告する速報を発行し、詐欺師をシャットダウンする可能性さえあります。 したがって、お金を取り戻すことはできないかもしれませんが、他の無数の投資家がお金を失うのを防ぐことができます。
結論
暗号通貨の急激な上昇とそれを取り巻く消費者保護の欠如は、詐欺の肥沃な繁殖地を生み出しました。 詐欺師は伝統的に希望とFOMOを捕食しますが、ますます賢くなっています。 一体、 BBC, ビジネスインサイダー と CNBC すべてがSQUID詐欺に落ちました。
それが（文字通り）暗号投資家として警戒するためにお金を払う理由です。 足元にダイヤモンドやルビーが見え始めたら、興奮しないでください。懐疑的になりましょう。
暗号に安全に投資する方法の詳細については、上のガイドをチェックしてください 暗号通貨に投資する方法：初心者向けガイド.