Въпреки текущия период на охлаждане, общата пазарна капитализация за NFT може да достигне 35 милиарда долара до края на 2022 г., според Джефрис.
С толкова много пари, които се въртят наоколо, непременно ще има някакво незаконно поведение.
Разбира се, имаше много NFT измами, дърпане на килими и крещящо нарушения на ценни книжа. Но арестът на 1 юни на бившия OpenSea служител отбелязва нещо ново. Това бележи първия случай на вътрешна търговия с NFT.
И какво стана? Кой управляваше тази схема в OpenSea? Как в крайна сметка бяха арестувани и какъв беше резултатът?
Нека да проучим тази история и да обсъдим защо е малко вероятно да е последният път, когато вътрешната търговия с NFT се появява в новините.
Кратката версия
- На 1 юни 2022 г. ФБР арестува 31-годишния Нейт Частейн – бивш продуктов ръководител на OpenSea. Той беше обвинен по едно обвинение за телена измама и пране на пари.
- Това е първият път, когато правоприлагащите органи на САЩ арестуват някого за търговия с вътрешна информация в пространството на цифровите активи.
- Въпреки последните победи обаче, американските регулаторни и правоприлагащи агенции имат безгранична територия, за да покрият, преди да успеят да укротят блокчейн Дивия запад.
Първият случай на вътрешна търговия с NFT: Какво се случи?
На 1 юни 2022 г. ФБР арестува бившия продуктов ръководител на NFT пазара OpenSea и го обвини в търговия с вътрешна информация. Арестът на Натаниел Частейн бележи първия път, когато САЩ преследват наказателно правосъдие срещу търговията с вътрешна информация в пространството на цифровите активи.
Така че нека разбием какво се случи – и защо непременно ще се случи отново.
Прочетете повече >>> NFT ценни книжа ли са?
Какво е търговия с вътрешна информация?
31-годишният Натаниел Частейн беше официално обвинен по едно обвинение за телена измама и едно обвинение за пране на пари „в схема за извършване на търговия с вътрешна информация“, според Министерството на правосъдието прессъобщение.
И така, какво точно е търговията с вътрешна информация? Нейт дръпна ли Марта Стюарт?
Доста (и ако не сте запознати с този пример, ще го обясня по-долу).
Казано просто: търговията с вътрешна информация използва привилегирована информация за вземане на търговски решения за лична изгода.
Ето няколко известни примера от реалния свят от последните няколко десетилетия:
През 1985 г. журналист от The Wall Street Journal наз Р. Фостър Уинанс е осъден за търговия с вътрешна информация, защото е дал сигнал на борсови брокери за това кои акции скоро ще бъдат представени в неговата рубрика Heard on the Street. Той спечели $31 000 от схемата, а неговите получатели на бакшиш направиха $690 000. Winans излежа 18-месечна присъда, а четирима борсови брокери също бяха осъдени.
През 2004 г. бизнесдамата Марта Стюарт беше осъдена за търговия с вътрешна информация и осъдена на пет месеца затвор. През 2001 г. тя изхвърли 4000 акции на фармацевтичната компания ImClone само дни преди FDA да обяви отхвърлянето на новото чудотворно лекарство на компанията Erbitux.
По-късно беше разкрито, че изпълнителният директор на Erbitux Самуел Ваксал е предупредил брокера на Стюарт и няколко други близки до него за предстоящото съобщение на FDA. Той беше осъден на 87 месеца затвор.
Що се отнася до финансовите престъпления, търговията с вътрешна информация е доста проста: продавайте и използвайте привилегирована информация за печалба и след това се надявайте SEC да не забележи.
Така че Нейт направи ли нещо специално?
Как изглеждаше NFT схемата за търговия с вътрешна информация на Частейн?
Частейн търгуваше с нови активи на нов пазар, но предполагаемите му методи за търговия с вътрешна информация са стари като мръсотия.
Всъщност те изглеждат почти точно като R. Схемата на Фостър Уинънс от 1985 г. — и безброй други безсмислени случаи преди този.
Ето какво (предполагаемо) е направил.
Като ръководител на продукта в централата на OpenSea в Ню Йорк, Натаниел Частейн вероятно е знаел много добре три неща:
- Той знаеше, че OpenSea периодично представя определени NFT, артисти и колекции на началната си страница. NFT, представени на целевата страница на най-големия NFT пазар в света, вероятно ще получат скок в популярността, търсенето и стойността.
- Частейн знаеше кои NFT скоро ще бъдат представени на началната страница на OpenSea.
- И накрая, Частейн знаеше — или поне погрешно предположи — че купувачите и продавачите на тези NFT ще останат псевдоанонимни. Освен ако регулаторна агенция не копае няколко слоя по-дълбоко, притежателят ще бъде известен само по техните публични ключове: смесица от кодове, без непосредствена следа от истинската самоличност на потребителя.
Вижте накъде отива това?
Накратко, Частейн планира да купи NFT, които щяха да бъдат представени на началната страница на OpenSea. След като спечелиха сцепление в общността на купувачите на NFT, той щеше да ги хвърли до 5 пъти повече от предишната им стойност.
В крайна сметка Частейн използва микс от крипто портфейли и потребителски акаунти на OpenSea за обръщане на десетки NFT между юни и септември 2021 г.
Как го хванаха?
Доказателствата показват, че общността на NFT разби Chastain, а не OpenSea или DoJ.
На 14 септември потребителят 0xZuwu.eth Tweeted в OpenSea питам, „Защо изглежда, че @natechastain има няколко тайни портфейла, които изглежда купуват вашите капки на първа страница, преди да бъдат изброени, след това ги продава малко след скока на рекламата на първа страница за печалби и след това ги връща обратно в основния си портфейл със своя пънк то?"
OxZuwu.eth имаше предвид ценния CryptoPunk NFT, свързан с публичния адрес на портфейла на Nate. Беше подозрително свързано с продажбата на NFT на първа страница.
Други колекционери бяха скептични, че собственият ръководител на продукта на OpenSea ще наруши толкова нагло доверието на общността.
Но, както беше съобщено за първи път от Blockworks.co, потребител ricefarmer.eth започнаха да дърпат конеца, оставен от колегата им колекционер на NFT. Тогава, само два часа след първия туит на 0xZuwu.eth, цялата схема се разплита.
В рамките на 24 часа след обвиненията в Twitter, главният изпълнителен директор на OpenSea Девин Финцер публикува кратко блог потвърждавайки това, което общността вече знаеше: Някой в компанията е извършил търговия с вътрешна информация.
„Вчера научихме, че един от нашите служители е закупил артикули, за които са знаели, че са настроени да бъдат показани на първата ни страница, преди да се появят там публично,“ Финцер заяви на 15 септември.
Финцер продължи да изразява своето „разочарование“. И той увери общността, че действията на неназования служител не отразяват техните „ценности като екип“.
В ан актуализация публикуван на следващия ден, OpenSea заяви, че е идентифицирал все още неназования виновник и „поиска и прие оставката му“.
Осем месеца по-късно BFI арестува Натаниел Частейн. Те го обвиниха в една измама и една в пране на пари. Всяко обвинение предвижда максимална присъда от 20 години затвор.
Как изглежда Fallout досега?
Съдейки по стотиците коментари, които прочетох в Reddit и различни блогове за NFT, общата реакция на първия потвърден случай на крипто вътрешен човек е по линията на “Е, това не е твърде изненадващо" и "хахапърво.'”
Дори колекционерите на NFT реагираха като ранни заселници в Аризона, които четат за обир на вагон. Някои казват, че шерифът е трябвало да направи повече, за да ги защити. Но много други просто вдигат рамене, казвайки: „Ами, това е Дивият запад.“
Примерен случай, OpenSea дневен обем на търговия не изглеждаше твърде засегнат от скандала. Компанията обяви на 14 юли, че съкращава 20% от персонала си, но това се дължи предимно на външни икономически обстоятелства и продължаващите крипто зима. Скандалът с търговията с вътрешна информация изглежда не е причинил собствено изселване на потребители.
Вместо това скандалът с Нейт Частейн е просто още един ден на запад за колекционерите на NFT. И мрачно напомняне да останете бдителни.
Законът обаче не третира толкова леко друг подпален вагон. Нашият съвременен блокчейн шериф — прокурорът на САЩ Деймиън Уилямс за Южния окръг на Ню Йорк — имаше да каже това:
„NFT може да са нови, но този тип престъпни схеми не са. Както се твърди, Натаниел Частейн е предал OpenSea, като е използвал поверителна бизнес информация, за да печели пари за себе си. Днешните обвинения демонстрират ангажимента на тази Служба за премахване на търговията с вътрешна информация – независимо дали се случва на фондовия пазар или блокчейн.“
Тези силни думи на прокурора на САЩ повдигат по-голям въпрос извън обхвата на престъпленията на Частейн.
Какво означава този забележителен случай за крипто индустрията като цяло?
Преди всичко това означава, че законът и редът идват в блокчейна. И това не е първият път, когато границата на цифровите активи е оправдана.
На 14 февруари 2022 г., SECдостави най-лошия подарък за Свети Валентин на BlockFi — глоба от 100 милиона долара за нарушаване на закона за ценните книжа с него BlockFi Програма за кредитиране.
Два месеца преди това Южният окръг на Ню Йорк и ФБР сътрудничеше да изправи скандалния крипто измамник Джереми Спенс, известен още като Coin Signals, пред правосъдието. Спенс се призна за виновен „привличане на над 5 милиона долара от повече от 170 индивидуални инвеститори за различни фондове за криптовалута, които управлява, след като е направил неверни декларации във връзка с тези фондове“ в схема, подобна на Понци. Съдът го осъди на 42 месеца затвор. Той също така го нареди да плати над 2,84 милиона долара реституция на жертвите си.
С други думи, регулаторните и правоприлагащите органи на Съединените щати успешно преследваха нарушения на ценни книжа, схеми на Понци и търговия с вътрешна информация в рамките на блокчейн.
Резултатът може (или трябва) да бъде, че тези основни пазари на блокчейн засилват съответствието си с нормативните изисквания и защитата на потребителите. Искам да кажа, че е доста показателно, че OpenSea прилага следните политики 4,5 години след първоначалното стартиране на уебсайта:
- Членовете на екипа на OpenSea не могат да купуват или продават от колекции или създатели, докато ги представяме или популяризираме (напр. на нашата начална страница); и
- На членовете на екипа на OpenSea е забранено да използват поверителна информация за закупуване или продажба на NFT, независимо дали са налични на платформата OpenSea или не.
Въпреки това, крипто престъпността вероятно ще продължи да процъфтява в близко бъдеще. „Базираната на криптовалута престъпност достигна нов рекорд за всички времена през 2021 г.“ пише Верижен анализ, „с незаконни адреси, които получават 14 милиарда долара през годината, спрямо 7,8 милиарда долара през 2020 г.“
Долния ред
Арестът на Нейт Частейн и другите забележителни случаи представляват способността на прокурора на САЩ да въведе закон и ред в блокчейна, ако не и цялостния му обхват. Крипто престъпленията ще продължат. Стотици Нейт Частейнс и Джеръми Спенсс ще продължат своите бандитски набези над беззащитни фургони.
Докато законът не влезе в пълна сила — и някой най-накрая укроти границата — колекционерите на NFT и крипто HODLers трябва да продължат да третират блокчейна като Дивия запад.
Известие за несъстоятелност на BlockFi -На 10 ноември 2022 г. BlockFi обяви, че трябва да спре тегленията от своята платформа поради кризата с ликвидността на FTX. В резултат на това потребителите не трябва да използват платформата BlockFi. Към 28 ноември 2022 г. BlockFi официално обяви фалит.Допълнителна информация:
- Инвестирал съм само $50 в крипто. Ето защо.
- Твърде късно ли е да инвестирате в криптовалута?
- Съществуват ли екологични криптовалути?