Pomimo obecnego okresu ugodowego, całkowita kapitalizacja rynkowa NFT może osiągnąć 35 miliardów dolarów do końca 2022 r. Jefferies.
Przy tak dużej ilości pieniędzy, które krążą wokół, z pewnością wystąpią nielegalne zachowania.
Jasne, było ich mnóstwo Oszustwa NFT, ciągnie dywan i rażące naruszenia papierów wartościowych. Ale aresztowanie byłego 1 czerwca Otwarte morze pracownik zaznacza coś nowego. Oznacza to pierwszy przypadek wykorzystywania informacji poufnych NFT.
Więc co się stało? Kto kierował tym schematem w ramach OpenSea? Jak ostatecznie zostali złapani i jaki był tego efekt?
Przyjrzyjmy się tej historii i omówmy, dlaczego jest mało prawdopodobne, aby był to ostatni raz, kiedy w wiadomościach pojawia się informacja o wykorzystywaniu informacji poufnych NFT.
Krótka wersja
- 1 czerwca 2022 roku FBI aresztowało 31-letniego Nate'a Chastaina — byłego szefa produktu OpenSea. Został oskarżony o po jednym przypadku oszustwa elektronicznego i prania brudnych pieniędzy.
- To pierwszy raz, kiedy amerykańskie organy ścigania aresztowały kogoś za wykorzystywanie informacji poufnych w przestrzeni aktywów cyfrowych.
- Jednak pomimo niedawnych zwycięstw, amerykańskie organy regulacyjne i organy ścigania mają do pokonania nieograniczone terytorium, zanim będą mogły okiełznać łańcuch blokowy Dziki Zachód.
Pierwszy przypadek wykorzystywania informacji poufnych w NFT: co się stało?
1 czerwca 2022 r. FBI aresztowało byłego szefa produktu w NFT marketplace OpenSea i oskarżyło go o wykorzystywanie informacji poufnych. Aresztowanie Nathaniela Chastaina to pierwszy raz, kiedy Stany Zjednoczone ścigają wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych przeciwko wykorzystywaniu informacji poufnych w przestrzeni aktywów cyfrowych.
Przeanalizujmy więc, co się stało — i dlaczego to się powtórzy.
Czytaj więcej >>> Czy NFT to papiery wartościowe?
Czym jest Insider Trading?
31-letni Nathaniel Chastain został formalnie oskarżony o jedno oszustwo elektroniczne i jedno pranie brudnych pieniędzy „w ramach planu popełnienia wykorzystywania informacji poufnych” według Departamentu Sprawiedliwości komunikat prasowy.
Więc czym dokładnie jest insider trading? Czy Nate wyciągnął Martę Stewart?
Prawie (a jeśli jesteś nowy w tym przykładzie, wyjaśnię to poniżej).
Mówiąc prościej: wykorzystywanie informacji poufnych to wykorzystywanie uprzywilejowanych informacji do podejmowania decyzji handlowych dla osobistych korzyści.
Oto kilka słynnych, rzeczywistych przykładów z ostatnich kilku dekad:
W 1985 roku dziennikarz The Wall Street Journal o nazwisku R. Foster Winans został skazany za wykorzystywanie informacji poufnych za informowanie maklerów giełdowych o tym, które akcje zostaną wkrótce zaprezentowane w jego kolumnie Heard on the Street. Zarobił 31 000 $ z programu, a odbiorcy jego napiwków zarobili 690 000 $. Winans odbył 18-miesięczny wyrok, skazano również czterech maklerów giełdowych.
W 2004 roku bizneswoman Martha Stewart została skazana za wykorzystywanie informacji poufnych i skazana na pięć miesięcy więzienia. W 2001 roku sprzedała 4000 akcji firmy farmaceutycznej ImClone na kilka dni przed ogłoszeniem przez FDA odrzucenia jej nowego cudownego leku, Erbitux.
Później ujawniono, że dyrektor generalny Erbitux, Samuel Waksal, ostrzegł brokera Stewarta i kilka innych bliskich mu osób o zbliżającym się ogłoszeniu FDA. Dostał 87 miesięcy więzienia.
Jeśli chodzi o przestępstwa finansowe, wykorzystywanie informacji poufnych jest dość proste: sprzedawaj i wykorzystuj uprzywilejowane informacje dla zysku, a następnie miej nadzieję, że SEC tego nie zauważy.
Czy Nate zrobił coś specjalnego?
Jak wyglądał program NFT Insider Trading firmy Chastain?
Chastain handlował nowymi aktywami na nowym rynku, ale jego rzekome metody wykorzystywania informacji poufnych są stare jak świat.
W rzeczywistości wyglądają prawie dokładnie jak R. Schemat Fostera Winansa z 1985 r. — i niezliczone inne proste przypadki przed tym.
Oto, co (rzekomo) zrobił.
Jako szef produktu w nowojorskiej centrali OpenSea, Nathaniel Chastain prawdopodobnie bardzo dobrze wiedział o trzech rzeczach:
- Wiedział, że OpenSea okresowo umieszcza na swojej stronie głównej niektóre NFT, artystów i kolekcje. NFT prezentowane na stronie docelowej największego na świecie rynku NFT prawdopodobnie odnotują wzrost popularności, popytu i wartości.
- Chastain wiedział, które NFT wkrótce pojawią się na stronie głównej OpenSea.
- Wreszcie Chastain wiedział — a przynajmniej błędnie zakładał — że kupujący i sprzedający te NFT pozostaną pseudoanonimowi. O ile agencja regulacyjna nie zagłębiłaby się o kilka warstw głębiej, posiadacz byłby znany tylko dzięki kluczom publicznym: mieszaninie kodu bez natychmiastowego śladu prawdziwej tożsamości użytkownika.
Widzisz, dokąd to zmierza?
Krótko mówiąc, Chastain planował wykupić NFT, które miały zostać zaprezentowane na stronie głównej OpenSea. Gdy zyskali popularność w społeczności kupującej NFT, wymienił je nawet na 5-krotność ich poprzedniej wartości.
W końcu Chastain użył mieszanki portfele kryptowalutowe i konta użytkowników OpenSea do przerzucania dziesiątek NFT między czerwcem a wrześniem 2021 r.
Jak został złapany?
Dowody wskazują, że społeczność NFT złapała Chastain, a nie OpenSea czy DoJ.
14 września użytkownik 0xZuwu.eth Tweetowane w OpenSea pytając, „Dlaczego wygląda na to, że @natechastain ma kilka tajnych portfeli, które wydają się kupować twoje rzeczy z pierwszej strony, zanim zostaną wystawione, następnie sprzedaje je krótko po tym, jak na pierwszych stronach gazet pojawił się szum, by zarobić, a następnie wrzuca je z powrotem do swojego głównego portfela ze swoim punkiem To?"
OxZuwu.eth odnosiło się do cennego CryptoPunk NFT powiązanego z publicznym adresem portfela Nate'a. Był podejrzanie powiązany ze sprzedażą NFT z pierwszej strony.
Inni kolekcjonerzy byli sceptyczni, że szef produktu OpenSea tak bezczelnie naruszyłby zaufanie społeczności.
Ale, jak po raz pierwszy poinformował Blockworks.co, użytkownik farmer ryżu.et zaczęli ciągnąć za wątek pozostawiony przez ich kolegę kolekcjonera NFT. Potem, zaledwie dwie godziny po pierwszym tweecie 0xZuwu.eth, cały schemat się rozwiał.
W ciągu 24 godzin od oskarżeń na Twitterze dyrektor generalny OpenSea, Devin Finzer, opublikował krótki filmik blog potwierdzając to, co społeczność już wiedziała: Ktoś wewnątrz firmy dopuścił się wykorzystywania informacji poufnych.
„Wczoraj dowiedzieliśmy się, że jeden z naszych pracowników kupił przedmioty, o których wiedział, że mają być wyświetlane na naszej stronie głównej, zanim pojawiły się tam publicznie” Finzer stwierdził 15 września.
Finzer wyraził swoje „rozczarowanie”. I zapewnił społeczność, że działania bezimiennego pracownika nie odzwierciedlają ich „wartości jako zespołu”.
w aktualizacja opublikowane następnego dnia, OpenSea twierdziło, że zidentyfikowało wciąż nienazwanego winowajcę i „zażądał i przyjął jego rezygnację”.
Osiem miesięcy później BFI aresztowało Nathaniela Chastaina. Oskarżyli go o jeden zarzut oszustwa elektronicznego i jeden zarzut prania brudnych pieniędzy. Za każdy zarzut grozi kara do 20 lat więzienia.
Jak do tej pory wygląda Fallout?
Sądząc po setkach komentarzy, które przeczytałem na Reddicie i różnych blogach NFT, ogólna reakcja na pierwszy potwierdzony przypadek kryptonimu jest podobna do “Cóż, nie jest to zbyt zaskakujące” I "Kupa śmiechu 'Pierwszy.'”
Nawet kolekcjonerzy NFT zareagowali jak pierwsi osadnicy z Arizony, czytający o napadzie na wagon. Niektórzy twierdzą, że szeryf powinien był zrobić więcej, aby ich chronić. Ale wielu innych po prostu wzrusza ramionami, mówiąc: „Welp, to jest Dziki Zachód”.
Przykładem jest OpenSea dzienny wolumen obrotu nie wydawał się zbytnio poruszony skandalem. Firma ogłosiła 14 lipca, że zwalnia 20% swojego personelu, ale było to spowodowane przede wszystkim zewnętrznymi okolicznościami ekonomicznymi i trwającą krypto zima. Skandal dotyczący wykorzystywania informacji poufnych nie wydawał się powodować własnego exodusu użytkowników.
Zamiast tego skandal z Nate'em Chastainem to kolejny dzień na Zachodzie dla kolekcjonerów NFT. I ponure przypomnienie, by zachować czujność.
Prawo jednak nie traktuje tak lekko kolejnego podpalonego składu wagonów. Nasz współczesny szeryf blockchain — prokurator USA Damian Williams z południowego dystryktu Nowego Jorku — miał to do powiedzenia:
„NFT mogą być nowe, ale ten rodzaj przestępczego schematu już nie. Zgodnie z zarzutami Nathaniel Chastain zdradził OpenSea, wykorzystując poufne informacje biznesowe, aby zarobić dla siebie. Dzisiejsze zarzuty świadczą o zaangażowaniu tego urzędu w eliminację wykorzystywania informacji poufnych – niezależnie od tego, czy ma to miejsce na giełdzie, czy w łańcuchu bloków”.
Te mocne słowa prokuratora USA podnoszą poważniejsze pytanie wykraczające poza zakres zbrodni Chastain.
Co ta przełomowa sprawa oznacza dla całej branży kryptograficznej?
Przede wszystkim oznacza to, że do blockchaina zbliża się prawo i porządek. I to nie pierwszy raz, gdy granica zasobów cyfrowych została wymierzona sprawiedliwości.
W dniu 14 lutego 2022 r. o godz SEKdostarczył BlockFi najgorszy prezent walentynkowy w historii — 100 milionów dolarów grzywny za naruszenie przepisów dotyczących papierów wartościowych Zablokuj Fi Program pożyczkowy.
Dwa miesiące wcześniej Południowy Dystrykt Nowego Jorku i FBI współpracował aby postawić przed wymiarem sprawiedliwości niesławnego oszusta kryptowalutowego Jeremy'ego Spence'a, znanego również jako Coin Signals. Spence przyznał się do winy „pozyskiwanie ponad 5 milionów dolarów od ponad 170 inwestorów indywidualnych na różne zarządzane przez siebie fundusze kryptowalutowe, po złożeniu fałszywych oświadczeń w związku z tymi funduszami” w schemacie „Ponziego”. Sąd skazał go na 42 miesiące więzienia. Nakazał mu również zapłacić ponad 2,84 miliona dolarów odszkodowania swoim ofiarom.
Innymi słowy, amerykańskie organy regulacyjne i organy ścigania skutecznie ścigały naruszenia papierów wartościowych, schematy Ponziego i wykorzystywanie informacji poufnych w ramach łańcuch blokowy.
Rezultatem może (lub powinno) być to, że te główne rynki blockchain wzmocnią swoją zgodność z przepisami i ochronę konsumentów. To znaczy, dość wymowne jest to, że OpenSea wdrożyła następujące zasady 4,5 roku po pierwszym uruchomieniu serwisu:
- Członkowie zespołu OpenSea nie mogą kupować ani sprzedawać kolekcji lub twórców, gdy ich prezentujemy lub promujemy (np. na naszej stronie głównej); I
- Członkowie zespołu OpenSea nie mogą wykorzystywać informacji poufnych do kupowania lub sprzedawania jakichkolwiek NFT, niezależnie od tego, czy są one dostępne na platformie OpenSea, czy nie.
To powiedziawszy, przestępczość kryptograficzna prawdopodobnie będzie nadal kwitła w najbliższej przyszłości. „Przestępczość oparta na kryptowalutach osiągnęła nowy rekord wszechczasów w 2021 r.” pisze Analiza łańcuchowa, „z nielegalnymi adresami otrzymującymi 14 miliardów dolarów w ciągu roku, w porównaniu z 7,8 miliarda dolarów w 2020 roku”.
Dolna linia
Aresztowanie Nate'a Chastaina i inne przełomowe sprawy reprezentują zdolność prokuratora USA do wprowadzenia prawa i porządku w łańcuchu bloków, jeśli nie jego ogólny zasięg. Kryptoprzestępczość będzie kontynuowana. Setki Nate Chastains i Jeremy Spences będą kontynuować bandyckie napady na bezbronne wagony.
Dopóki prawo nie wejdzie w pełni w życie – i ktoś w końcu nie oswoi granicy – kolekcjonerzy NFT i krypto-HODLerzy powinni nadal traktować blockchain jak Dziki Zachód.
Ogłoszenie upadłości BlockFi -10 listopada 2022 BlockFi ogłosiło, że musi zawiesić wypłaty ze swojej platformy z powodu kryzysu płynności FTX. W rezultacie konsumenci nie powinni korzystać z platformy BlockFi. Na dzień 28 listopada 2022 roku BlockFi oficjalnie ogłosił upadłość.Dalsza lektura:
- Zainwestowałem tylko 50 $ w Crypto. Dlatego.
- Czy jest już za późno na inwestowanie w kryptowaluty?
- Czy istnieją ekologiczne kryptowaluty?