Nepaisant dabartinio apsisprendimo laikotarpio, bendra NFT rinkos riba iki 2022 m. pabaigos gali siekti 35 mlrd. Jefferies.
Kai plūduriuoja tiek pinigų, neabejotinai elgsis neteisėtai.
Žinoma, jų buvo daug NFT sukčiai, kilimėlio traukimas ir akivaizdus vertybinių popierių pažeidimai. Tačiau birželio 1 d. sulaikytas buvęs OpenSea darbuotojas pažymi kažką naujo. Tai pirmasis NFT prekybos viešai neatskleista informacija atvejis.
Taigi, kas atsitiko? Kas vykdė šią schemą „OpenSea“? Kaip jie galiausiai buvo sumušti ir koks buvo iškritimas?
Ištirkime šią istoriją ir aptarkime, kodėl mažai tikėtina, kad tai bus paskutinis kartas, kai NFT prekyba viešai neatskleista informacija bus rodoma naujienose.
Trumpoji versija
- 2022 m. birželio 1 d. FTB suėmė 31 metų Nate'ą Chastainą – buvusį „OpenSea“ produktų vadovą. Jis buvo apkaltintas po vieną sukčiavimą elektroninėmis priemonėmis ir pinigų plovimu.
- Tai pirmas kartas, kai JAV teisėsauga suėmė ką nors už prekybą viešai neatskleista informacija skaitmeninio turto erdvėje.
- Tačiau, nepaisant pastarųjų pergalių, JAV reguliavimo ir teisėsaugos agentūros turi aprėpti beribę teritoriją, kad galėtų sutramdyti laukinių vakarų grandinę.
Pirmasis NFT prekybos viešai neatskleista informacija atvejis: kas atsitiko?
2022 m. birželio 1 d. FTB suėmė buvusį NFT prekyvietės OpenSea produktų vadovą ir apkaltino jį prekyba viešai neatskleista informacija. Nathanielio Chastaino areštas yra pirmas kartas, kai JAV ėmėsi baudžiamosios teisenos prieš prekybą viešai neatskleista informacija skaitmeninio turto erdvėje.
Taigi išsiaiškinkime, kas atsitiko ir kodėl tai turi pasikartoti.
Skaityti daugiau >>> Ar NFT vertybiniai popieriai?
Vėlgi, kas yra prekyba viešai neatskleista informacija?
Teisingumo departamento teigimu, 31 metų Nathanielis Chastainas buvo oficialiai apkaltintas vienu sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis ir vienu pinigų plovimu „naudojant schemą, kuria siekiama vykdyti prekybą viešai neatskleista informacija“. pranešimas spaudai.
Taigi, kas tiksliai yra prekyba viešai neatskleista informacija? Ar Nate'as ištraukė Martą Stewart?
Gana daug (ir jei esate naujokas šiame pavyzdyje, paaiškinsiu tai toliau).
Paprasčiau tariant: prekyba viešai neatskleista informacija naudoja privilegijuotą informaciją, kad priimtų prekybos sprendimus siekiant asmeninės naudos.
Štai keletas žinomų, realaus pasaulio pavyzdžių iš pastarųjų kelių dešimtmečių:
1985 metais „The Wall Street Journal“ žurnalistas pavadino R. Foster Winans buvo nuteistas už prekybą viešai neatskleista informacija už tai, kad akcijų brokeriams nurodė, kurios akcijos netrukus bus pristatytos jo skiltyje Heard on the Street. Jis uždirbo 31 000 USD iš schemos, o jo arbatpinigių gavėjai uždirbo 690 000 USD. Winanas atliko 18 mėnesių bausmę, taip pat buvo nuteisti keturi biržos makleriai.
2004 metais verslininkė Martha Stewart buvo nuteista už prekybą viešai neatskleista informacija ir nuteista kalėti penkis mėnesius. 2001 m. ji atsisakė 4 000 farmacijos bendrovės ImClone akcijų, likus kelioms dienoms iki FDA paskelbimo, kad atmetė naują bendrovės stebuklingą vaistą Erbitux.
Vėliau buvo atskleista, kad „Erbitux“ generalinis direktorius Samuelis Waksalis įspėjo Stewarto brokerį ir keletą kitų jam artimų asmenų apie artėjantį FDA pranešimą. Jam skirta 87 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
Kalbant apie finansinius nusikaltimus, prekyba viešai neatskleista informacija yra gana paprasta: parduokite ir naudokite privilegijuotą informaciją siekdami pelno ir tikėkitės, kad SEC to nepastebės.
Taigi ar Nate'as padarė ką nors ypatingo?
Kaip atrodė Chastaino NFT viešai neatskleista informacija schema?
Chastainas prekiavo nauju turtu naujoje rinkoje, tačiau jo tariami prekybos, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, metodai yra seni kaip purvas.
Tiesą sakant, jie atrodo beveik lygiai taip pat, kaip R. Fosterio Winanso schema nuo 1985 m. – ir daugybė kitų pjaustytų ir išdžiovintų atvejų prieš tai.
Štai ką jis (tariamai) padarė.
Nathaniel Chastain, kaip „OpenSea“ Niujorko būstinės produktų vadovas, tikriausiai žinojo tris dalykus:
- Jis žinojo, kad „OpenSea“ savo pagrindiniame puslapyje periodiškai pateikia tam tikrus NFT, menininkus ir kolekcijas. NFT, pateiktų didžiausios pasaulyje NFT rinkos nukreipimo puslapyje, greičiausiai padidės populiarumas, paklausa ir vertė.
- Chastainas žinojo, kurie NFT netrukus bus rodomi „OpenSea“ pagrindiniame puslapyje.
- Galiausiai Chastainas žinojo – arba bent jau klaidingai manė – kad šių NFT pirkėjai ir pardavėjai liks pseudoanonimiški. Nebent reguliavimo agentūra įsigilintų keliais sluoksniais giliau, turėtojas būtų žinomas tik pagal jų viešuosius raktus: kodų kratinys, kuriame nėra tiesioginio vartotojo tikrosios tapatybės pėdsakų.
Matote, kur tai vyksta?
Trumpai tariant, Chastainas sumanė nusipirkti NFT, kurie netrukus bus rodomi „OpenSea“ pagrindiniame puslapyje. Kai jie įgijo trauką NFT perkančiųjų bendruomenėje, jis apvertė juos iki 5 kartų didesne už ankstesnę vertę.
Galų gale Chastainas panaudojo mišinį kriptovaliutų piniginės ir „OpenSea“ naudotojų paskyros, skirtos 2021 m. birželio–rugsėjo mėn. perversti dešimtis NFT.
Kaip jis buvo sučiuptas?
Įrodymai rodo, kad NFT bendruomenė sužlugdė Chastainą, o ne OpenSea ar DoJ.
Rugsėjo 14 d. vartotojas 0xZuwu.eth „Twitter“ paskelbė „OpenSea“ klausia, „Kodėl atrodo, kad @natechastain turi keletą slaptų piniginių, kurie, atrodo, perka jūsų pirmojo puslapio lašus prieš juos įtraukiant į sąrašą? tada parduoda juos netrukus po didelio ažiotažo pirmajame puslapyje, siekdamas pelno, o tada su savo panku grąžina į savo pagrindinę piniginę. tai?"
OxZuwu.eth turėjo omenyje vertingą CryptoPunk NFT, susietą su Nate'o viešosios piniginės adresu. Jis buvo įtartinai susijęs su NFT pirmajame puslapyje pardavimu.
Kiti kolekcininkai skeptiškai vertino, kad paties OpenSea produkto vadovas taip įžūliai pažeistų bendruomenės pasitikėjimą.
Tačiau, kaip pirmą kartą pranešė Blockworks.co, Vartotojas ryžių augintojas.et pradėjo traukti siūlą, kurį paliko jų kolega NFT kolekcionierius. Tada, praėjus vos dviem valandoms po pirmojo 0xZuwu.eth „Twitter“, visa schema išsiaiškinta.
Per 24 valandas po kaltinimų „Twitter“ „OpenSea“ generalinis direktorius Devinas Finzeris paskelbė trumpą dienoraštį patvirtinantis tai, ką bendruomenė jau žinojo: Kažkas įmonės viduje prekiavo viešai neatskleista informacija.
„Vakar sužinojome, kad vienas iš mūsų darbuotojų įsigijo prekių, kurios, kaip žinojo, turėjo būti rodomos mūsų pirmajame puslapyje, prieš jas ten pasirodant viešai“, Finzeris pareiškė rugsėjo 15 d.
Finzeris išreiškė savo „nusivylimą“. Ir jis patikino bendruomenę, kad neįvardinto darbuotojo veiksmai neatspindi jų „kaip komandos vertybių“.
In an atnaujinti Kitą dieną paskelbtame „OpenSea“ tvirtino, kad nustatė vis dar neįvardytą kaltininką ir „prašė ir priėmė jo atsistatydinimą“.
Po aštuonių mėnesių BFI suėmė Nathanielą Chastainą. Jie apkaltino jį vienu sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis ir vienu pinigų plovimu. Už kiekvieną kaltinimą gresia maksimali 20 metų laisvės atėmimo bausmė.
Kaip „Fallout“ atrodo iki šiol?
Sprendžiant iš šimtų komentarų, kuriuos perskaičiau „Reddit“ ir įvairiuose NFT tinklaraščiuose, bendra reakcija į pirmąjį patvirtintą kriptovaliutų atvejį yra panaši į “Na, tai nenuostabu“ ir "Daug juoko 'Pirmas.'”
Net NFT kolekcionieriai reagavo kaip ankstyvieji Arizonos naujakuriai, skaitydami apie vagono traukinio apiplėšimą. Kai kurie sako, kad šerifas turėjo padaryti daugiau, kad juos apsaugotų. Tačiau daug daugiau tiesiog gūžčioja pečiais sakydami: „Na, čia laukiniai vakarai“.
Pavyzdžiui, OpenSea dienos prekybos apimtis neatrodė pernelyg paveiktas skandalo. Liepos 14 d. bendrovė paskelbė, kad mažina 20% darbuotojų, tačiau tai visų pirma lėmė pašalinės ekonominės aplinkybės ir vykstantys kriptovaliutų žiema. Panašu, kad prekybos viešai neatskleista informacija skandalas nesukėlė savo vartotojų išvykimo.
Vietoj to, Nate'o Chastaino skandalas yra tik dar viena diena NFT kolekcionieriams. Ir niūrus priminimas išlikti budriems.
Tačiau įstatymai ne taip lengvabūdiškai traktuoja kitą sudegintą vagono traukinį. Mūsų šiuolaikinis „blockchain“ šerifas – JAV advokatas Damianas Williamsas pietiniame Niujorko rajone. turėjo tai pasakyti:
„NFT gali būti nauja, bet tokio tipo nusikalstamos schemos nėra. Kaip teigiama, Nathaniel Chastain išdavė „OpenSea“, naudodamas jos konfidencialią verslo informaciją, kad užsidirbtų pinigų. Šiandienos mokesčiai rodo šios tarnybos įsipareigojimą panaikinti prekybą viešai neatskleista informacija – nesvarbu, ar tai vyksta akcijų rinkoje, ar „blockchain“.
Šie galingi JAV advokato žodžiai kelia didesnį klausimą, nepatenkantį į Chastaino nusikaltimus.
Ką šis svarbus atvejis reiškia visai kriptovaliutų pramonei?
Visų pirma, tai reiškia, kad teisė ir tvarka ateina į blokų grandinę. Ir tai jau ne pirmas kartas, kai skaitmeninio turto ribai buvo suteiktas teisingumas.
2022 m. vasario 14 d SECįteikė blogiausią visų laikų Valentino dovaną „BlockFi“. - 100 milijonų dolerių bauda už vertybinių popierių įstatymo pažeidimą BlockFi Paskolos programa.
Prieš du mėnesius pietinis Niujorko rajonas ir FTB bendradarbiavo patraukti baudžiamojon atsakomybėn liūdnai pagarsėjusį kriptovaliutų aferistą Jeremy Spence'ą, dar žinomą kaip „Coin Signals“. Spence'as prisipažino kaltas „prašė daugiau nei 5 mln. USD iš daugiau nei 170 individualių investuotojų įvairiems kriptovaliutų fondams, kuriuos jis valdė, po to, kai pateikė melagingus pareiškimus dėl šių fondų“. „Ponzi“ schemoje. Teismas jam skyrė 42 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Ji taip pat įpareigojo jį sumokėti daugiau nei 2,84 mln. USD žalos atlyginimą savo aukoms.
Kitaip tariant, Jungtinių Valstijų reguliavimo ir teisėsaugos agentūros sėkmingai patraukė baudžiamojon atsakomybėn už vertybinių popierių pažeidimus, Ponzi schemas ir prekybą viešai neatskleista informacija. blockchain.
Rezultatas gali (arba turėtų) būti toks, kad šios pagrindinės „blockchain“ prekyvietės sustiprins jų atitiktį reglamentams ir vartotojų apsaugą. Turiu galvoje, kad tai rodo, kad „OpenSea“ įgyvendino šią politiką 4,5 metų nuo pirminio svetainės paleidimo:
- OpenSea komandos nariai negali pirkti ar parduoti iš kolekcijų ar kūrėjų, kol juos pristatome ar reklamuojame (pvz., mūsų pagrindiniame puslapyje); ir
- „OpenSea“ komandos nariams draudžiama naudoti konfidencialią informaciją, kad galėtų pirkti ar parduoti bet kokius NFT, nesvarbu, ar jie yra „OpenSea“ platformoje, ar ne.
Beje, kriptovaliutų nusikalstamumas greičiausiai ir toliau klestės artimiausioje ateityje. „2021 m. kriptovaliuta pagrįstas nusikalstamumas pasiekė naują visų laikų rekordą“, rašo Grandininė analizė, „Per metus už neteisėtus adresus buvo gauta 14 mlrd. USD, o 2020 m. – 7,8 mlrd.
Esmė
Nate'o Chastaino areštas ir kitos svarbios bylos atspindi JAV advokato gebėjimą įvesti įstatymą ir tvarką blokų grandinėje, jei ne jo bendras pasiekiamumas. Kripto nusikaltimai tęsis. Šimtai Nate'as Chastainsas ir Jeremy'is Spencesas tęs banditų reidus neapsaugotuose vagonuose.
Kol įstatymas įsigalios – ir kas nors pagaliau nesutramdys pasienio – NFT kolekcionieriai ir kriptovaliutų HODLeriai turėtų toliau elgtis su blokų grandine kaip su laukiniais Vakarais.
„BlockFi“ pranešimas apie bankrotą -2022 m. lapkričio 10 d. „BlockFi“ paskelbė, kad dėl FTX likvidumo krizės turėjo sustabdyti išėmimus iš savo platformos. Dėl to vartotojai neturėtų naudotis „BlockFi“ platforma. 2022 m. lapkričio 28 d. „BlockFi“ oficialiai paskelbė apie bankrotą.Papildoma literatūra:
- Į kriptovaliutą investavau tik 50 USD. Štai kodėl.
- Ar per vėlu investuoti į kriptovaliutą?
- Ar egzistuoja ekologiškos kriptovaliutos?