크립토 사기를 탐지하는 방법(심층 가이드)

1872년, 캘리포니아 골드 러시(California Gold Rush.

Tiffany & Co.의 Charles Tiffany가 직접 다이아몬드를 검증했으며, 곧 두 명의 운 좋은 광부들이 일군의 열렬한 투자자들을 이끌고 콜로라도 주 락 스프링스 남쪽의 기적의 보석 밭으로 향했습니다.

투자자들은 그들이 보고 있는 것을 믿을 수 없었습니다. 다이아몬드, 루비, 에메랄드, 사파이어가 그들의 발 바로 아래 영토 전체에 뿌려졌습니다. 광부들은 땅을 65만 달러(2022년 달러로 환산하면 약 1400만 달러)에 팔았고 즉시 사라졌습니다.

그 때 Yale에서 교육을 받은 지질학자인 Clarence King은 자연에서 다이아몬드와 함께 루비와 사파이어를 발견할 수 없다고 지적했으며 전체 사기가 풀렸습니다. "운이 좋은" 광부들은 런던에서 20,000달러 상당의 원석을 구입하여 투자자의 방문을 앞두고 콜로라도에 심었습니다.

150년 후, 디지털 골드 러시는 유사한 사기로 가득 차 있습니다. SQUID 암호, 가짜 Banksy NFT 및 John McAfee의 펌프 및 덤프 계획은 모두 1872년의 Great Diamond Hoax의 속편입니다.

설상가상으로 그들의 희생자는 다른 방법으로 회복할 수 있는 부유한 투자자가 아닙니다. 2021년에만 암호화폐 사기꾼 140억 달러 이상을 훔쳤습니다.. 그리고 사기의 수는 증가하고 있습니다.

이러한 이유로 암호화폐에 일시적인 관심이라도 있는 사람이라면 누구나 이러한 사기가 어떻게 작동하는지, 어떻게 탐지하는지, 가장 적절하게는 이를 피하는 방법에 대해 알아야 합니다.

암호화폐 사기를 조사해 봅시다.

암호화폐 사기란 무엇입니까?

암호 화폐 사기는 다양한 형태로 발생하지만 일반적으로 사기꾼을 속여 아무 대가 없이 암호 화폐를 보내도록 합니다.

암호화 사기꾼은 다음을 수행할 수 있습니다.

• 제공하지 않는 서비스에 대해 암호화폐를 지불하도록 속임
• 유명인의 소셜 미디어 계정을 도용하여 지불 요청
• 당신이 진짜임을 증명하기 위해 암호화폐로 소액 지불을 요청하십시오
• "설립자"라고 주장하고 존재하지 않는 암호화폐를 판매합니다.
• 세부 사항없이 빠른 재물 또는 재정적 자유를 약속하십시오.

물론 전체 벙커입니다. 그리고 우리는 약간의 구체적인 예를 분해할 것입니다.

사기꾼이 암호화폐를 사랑하는 이유는 무엇입니까?

사기꾼들은 신용카드 거래와 달리 암호화폐 거래는 되돌릴 수 없기 때문에 암호화폐 거래를 좋아합니다. 사기꾼이 귀하의 암호화폐를 갖게 되면 영원히 잃어버리게 됩니다.

반대로 신용 카드 구매로 사기를 당했다면 은행에 사기를 신고할 수 있습니다. 그러면 돈을 돌려받을 가능성이 높습니다.

“암호화폐 거래에는 법적 보호가 없다” 연방 거래 위원회(FTC) 작성 — 그리고 그것이 바로 나쁜 사람들이 그것을 좋아하는 방식입니다.

사기꾼이 암호화폐 거래를 좋아하는 또 다른 주요 이유는 유사 익명성 때문입니다. 암호화를 받기 위해 공유해야 하는 것은 공개 키(대소문자와 숫자의 긴 문자열)뿐입니다. 눈에 보이는 이름, 주소 또는 기타 식별 가능한 정보가 없습니다.

물론 암호화폐는 전적으로 익명 — 우리는 정부 기관이 탈세자를 추적하기 위해 대형 거래소를 소환하는 것을 보았지만 사기를 당했다면 사기를 식별할 가능성은 거의 없습니다.

주의해야 할 일반적인 암호화 사기는 무엇입니까?

다음은 더 일반적인 암호화 사기 중 일부입니다. 또한, 그들 중 많은 수가 오래된 학교 사기의 암호 테마 버전이라는 점에 유의하십시오.

해킹된 인플루언서

가짜 인플루언서 계정 또는 실제 해킹된 인플루언서 계정은 사기꾼의 공개 키를 게시하고 새로운 투자 기회에 대한 기부 또는 지불을 요청합니다. 가짜 Elon Musk 계정만 이런 식으로 2백만 달러 이상의 암호화폐를 훔쳤습니다. ~에 따르면 CNBC.

가짜 ICO

가장 인기 있는 새 암호의 "창시자"라고 주장하는 사기꾼은 ICO(초기 코인 암호화폐를 위한 IPO와 같은 제안), 수백만 가치의 새 코인을 판매한 다음 단순히 현금. "러그 풀(rug pull)"에 이어 코인은 $0으로 추락하고 투자자들은 무일푼으로 남게 됩니다.

가짜 날짜

가짜 데이트 프로필은 항공권, 의료비 등의 암호화폐 결제를 유도한 후 결제가 완료되면 사라집니다.

피싱 사기

정부 기관이나 고객 서비스 담당자로 가장하는 사기꾼은 귀하의 계정 정보를 요청할 것입니다. 그런 다음 해당 정보를 사용하여 개인 키에 액세스하고 계정을 비웁니다.

가짜 NFT

저작권 소유자임을 증명하지 않고도 NFT를 "제작"하고 판매할 수 있기 때문에 NFT 마켓플레이스는 무가치한 가짜를 판매하는 사기꾼으로 가득합니다. 가짜 Banksy 계정 100만 달러 상당의 NFT 판매 완전한 사기꾼으로 자신을 드러내기 전에.

NFT "워시 트레이딩"

워시 트레이딩은 NFT 보유자가 별도의 지갑을 사용하여 자신에게 판매할 때 발생합니다. 그들은 수요의 환상을 만들기 위해 자신의 NFT를 앞뒤로 사고파는 것입니다. 이것은 인위적으로 가격을 높이고 인기 있는 NFT 마켓플레이스에서 검색 순위를 높입니다.

협박/갈취

사기꾼은 불법적이거나 민감한 데이터를 소유하고 있다고 주장하는 위협적인 이메일을 보내고 몸값에 대한 암호 화폐 지불을 요구합니다.

펌프 및 덤프

이것은 월스트리트의 고전을 현대적으로 재해석한 것입니다. 사기꾼은 투자 가격을 훨씬 더 높게 "펌핑"한 다음 이익을 위해 순진한 투자자에게 보유 자산을 "덤핑"하기 위해 가짜 과대 광고의 소용돌이를 만듭니다.

가짜 교환

사기꾼은 때때로 구매자를 유인하고 현금을 빼앗아 사라지기 위해 전체 가짜 교환기를 만듭니다. 이러한 사이트는 종종 합법적인 것처럼 보이며 신뢰할 수 있는 거래소(예: 사기 사이트 CoinDesk Miners)의 파생물처럼 들리기도 합니다.

욕심 많은 광산

완전히 신뢰하지 않는 회사나 서비스에서 절대 암호화폐를 채굴하지 마십시오. 사기성 채굴 작업이 발생했습니다. 말하다 실제로 $100를 채굴했는데 오늘 $10만 채굴했습니다. 회사나 서비스는 90달러의 차액을 부담합니다.

이것은 모든 것을 포함하는 목록은 아니지만, 분명히 당신이 보게 될 가장 일반적인 사기와 계획을 다룹니다.

Crypto Scam의 조기 경고 징후는 무엇입니까?

잠재적 인 좋은 거래 또는 투자 기회를 조사하는 경우 사기를보고 있다는 조기 경고 신호는 무엇입니까?

1. 고수익, 부, 재정적 독립에 대한 약속

사기꾼은 두뇌의 논리적 부분을 끄고 감정적인 부분을 자극할 수 있다면 더 많은 사람들을 속여 충동적으로 암호화폐를 보내게 될 것임을 알고 있습니다.

이러한 이유로 사기꾼이 모호한 과장을 위해 데이터와 분석을 건너뛰는 것을 종종 볼 수 있습니다.

• “즉시 반환!”
• “투자 3배 보장!”
• “재정자립을 실현하라!”

이들은 모두 사기꾼들 사이에서 흔히 사용되는 용어입니다. 그러나 선의의 암호화폐 제작자는 그러한 주장을 하지 않습니다.

2. 스케치 웹사이트

SQUID와 CoinDesk Miner의 공통점은 무엇입니까?

물론 스케치 웹 사이트.

크립토 사기 사이트는 목적을 달성하기 위해 몇 주, 며칠 또는 몇 시간만 지속되어야 하기 때문에 사기꾼은 일반적으로 사이트 디자이너로 구성된 크랙 팀을 고용하여 사이트를 만들지 않습니다. 여기에는 오타, 깨진 URL, 유명인이나 평판 좋은 투자자의 가짜 보증이 가득합니다.

SQUID는 멋진 UI, 깔끔한 그래픽, 심지어 백서로 인상적인 외관을 만들었습니다. 그러나 사이트는 (보고에 따르면) 오타가 많았습니다.

CoinDesk Miner의 시도는 5급 Photoshop을 통과하지 못했을 이미지로 다소 설득력이 없었습니다.

일반적으로 임대료가 저렴하거나 기회에 대해 개략적으로 보이는 것이 있으면 언덕을 향해 달려가십시오.

3. 혼란스럽거나 존재하지 않는 백서

모든 합법적인 암호에는 설립자가 그 목적과 디자인을 설명하는 백서가 있습니다. 다음은 비트코인의 [PDF]입니다.

SQUID의 경우 위에서 암시했듯이 가짜 암호에는 백서가 전혀 없거나 모호하고 혼란스러운 백서가 있습니다.

이해가 안되면 투자하지 마세요. (그것은 투자자들이 모든 투자에 대해 따라야 하는 좋은 원칙일 뿐입니다.)

4. 얼굴 없는 팀과 리더십

사기꾼과 합법적인 암호 화폐 설립자의 또 다른 주요 차이점은 전자는 결코 자신을 드러내지 않는다는 것입니다.

당신이 투자하려는 암호화폐 뒤에 숨은 사람을 한 명도 식별할 수 없다면, 이는 사기라는 명백한 지표입니다.

마찬가지로 설립자를 찾을 수 없는 경우 어딘가에 — 링크드인도, 암호화폐 언론 매체에도 없습니다 — 그것도 큰 위험 신호입니다.

5. 개인 키 요청

개인 키는 은행 계좌의 사용자 이름과 암호가 하나로 합쳐진 것과 동일한 암호임을 기억하십시오. 그것을 공유하면 돈이 없어집니다.

합법적인 설립자, 브로커 또는 거래소는 절대 개인 키를 요청하십시오.

6. 무료 암호화 경품

무료 암호화를 제공하는 모든 기회는 다음과 같이 접근해야 합니다. 극심한 회의론.

누군가 당신에게 암호화폐를 보내기 위해 필요한 것은 당신의 공개 키. 그리고 암호화폐를 잃어버릴 염려 없이 언제든지 누구와도 이것을 공유할 수 있습니다. 다른 사람들이 암호화폐를 보낼 수 있는 주소일 뿐입니다.

그러나 암호 사기를 시도하는 사람은 항상 그 이상을 요구할 것입니다. 무료 암호화폐를 보내기 위해 사기꾼은 다음을 요청할 수 있습니다.

• 귀하의 개인 정보
• 은행 정보
• 개인 키

이상.

그러나 그들은 필요하지 않습니다 어느 당신에게 암호를 보내려면 이것의. 그들이 필요로 하는 것은 당신의 공공의 열쇠.

사기꾼은 "계정 확인"을 위해 소량의 암호화폐를 보내달라고 요청할 수도 있습니다. 물론 이는 완전히 볼로냐입니다.

더 행복한 메모에, ~이다 진정으로 안전하게 무료 암호화에 점수를 매길 수 있는 시간입니다. 코인베이스 예를 들어 암호화에 대한 마이크로 강의를 수강하는 경우에만 무료 암호화로 계정에 크레딧을 제공합니다.

새로운 암호 화폐의 창립자는 또한 다가오는 ICO를 홍보하기 위해 Reddit 또는 기타 소셜 미디어 사이트에서 소량의 생성을 제공할 수 있습니다.

그러나 이러한 무료 경품의 공통점은 비트코인이나 이더리움이 아닌 거의 항상 알트코인에 있다는 것입니다. 악의적 인 최종 게임이 없다면 낯선 사람이 가장 인기있는 두 가지 암호 화폐를 포기할 이유가 거의 없습니다.

사기를 탐지하는 데 유용한 도구는 무엇입니까?

다음은 잠재적인 사기를 식별하는 데 사용할 수 있는 탐정 도구 모음입니다.

1. 1. Google "[사이트 이름 또는 암호화폐] 사기" — 때때로 사기는 소명을 받은 후에도 투자자를 계속 속입니다. 그런 이유로 지그가 이미 올라가 있는지 빠른 Google 검색을 통해 알 수 있습니다.

1. 역 구글 이미지 검색 — 사기꾼은 일반적으로 더 평판이 좋은 다른 사이트에서 그래픽과 스톡 사진을 훔칩니다. 팀의 헤드샷도 마찬가지입니다. 역 이미지 검색이 원본 소스를 표시하는지 확인하십시오.
2. 레딧 — Redditors는 사기를 감지하고 나머지 암호화 커뮤니티에 자신이 먹잇감에 빠지면 경고하는 데 꽤 능숙합니다. 잠재적인 사기에 대해 논의하는 사람이 있는지 확인하십시오. r/암호화폐.
3. 당신의 직감 — 일반적인 투자 조언으로 모든 감정(희망, 설렘, FOMO[잃어버릴 것에 대한 두려움])을 끄고 자신에게 묻는 것이 도움이 됩니다. “이게 합당한 것 같습니까?” 또는 "이것이 합법적이라고 다른 사람을 설득할 수 있습니까?" 의심이 든다면 희망을 무시하지 마십시오. 그들을; 당신의 직감을 따르십시오.

이미 Crypto Scam의 피해자라면 어떻게 해야 합니까?

사기나 사기의 피해자라면 당국에 알리고 나머지 커뮤니티에 알리는 것 외에 할 수 있는 일은 많지 않습니다.

사기꾼 퇴치를 돕기 위해 FTC 요청 사기(또는 의심되는 사기까지)를 다음 주소로 신고합니다.

• FTC는 신고사기.ftc.gov
• 상품선물거래위원회(CTFC) cftc.gov/complaint
• 증권거래위원회(SEC) sec.gov/tcr
• 송금에 사용한 암호화폐 거래소
• FBI도 알고 싶어합니다. FBI에 보고할 수 있습니다. ic3.gov.

또한, medium.com 또는 Reddit의 간단한 게시물에서 크립토 사기를 폭로하여 커뮤니티 전체에 경고하는 것을 고려해야 합니다.

충분한 희생자가 나오면 FBI는 조사하고 다른 투자자에게 경고하는 게시판을 게시하고 사기꾼을 차단할 수도 있습니다. 따라서 돈을 돌려받지 못할 수도 있지만 수많은 다른 투자자들이 손실을 입지 않도록 보호할 수 있습니다.

결론

암호 화폐의 급격한 상승과 이를 둘러싼 소비자 보호의 부재는 사기의 비옥한 온상이 되었습니다. 사기꾼은 전통적으로 희망과 FOMO를 노리지만 점점 더 똑똑해지고 있습니다. 헐 심지어 BBC, 비즈니스 인사이더 그리고 CNBC 모두 SQUID 사기에 빠졌습니다.

그렇기 때문에 (말 그대로) 암호화 투자자로서 경계해야 합니다. 발 아래에서 다이아몬드와 루비가 보이기 시작하면 흥분하지 말고 회의적이어야 합니다.

암호화폐에 안전하게 투자하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 가이드를 확인하십시오. 암호 화폐에 투자하는 방법: 초보자 가이드.