क्रिप्टो घोटाले को कैसे स्पॉट करें (गहराई से गाइड)

1872 में, जैसे ही कैलिफ़ोर्निया गोल्ड रश का पारा फीका पड़ने लगा, दो अनुभवी भविष्यवक्ता हीरे से भरे बैग के साथ सैन फ्रांसिस्को में भटक गए।

टिफ़नी एंड कंपनी के चार्ल्स टिफ़नी ने स्वयं हीरों को सत्यापित किया था, और जल्द ही दो भाग्यशाली भविष्यवक्ताओं ने उत्सुक निवेशकों के एक समूह को रॉक स्प्रिंग्स, सीओ के दक्षिण में अपने चमत्कारी रत्न क्षेत्र में ले जाया।

निवेशकों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। उनके पैरों के ठीक नीचे पूरे क्षेत्र में हीरे, माणिक, पन्ना और नीलम छिड़के गए। प्रॉस्पेक्टर्स ने जमीन को $650,000 में बेच दिया - 2022 डॉलर में लगभग $14 मिलियन - और तुरंत गायब हो गया।

तभी येल-शिक्षित भूविज्ञानी क्लेरेंस किंग ने बताया कि माणिक और नीलम प्रकृति में हीरे के साथ कभी नहीं पाए जाते हैं - और पूरा धोखा सुलझ गया। "भाग्यशाली" भविष्यवक्ताओं ने लंदन में 20,000 डॉलर मूल्य के रत्न खरीदे थे और उन्हें निवेशकों की यात्रा से पहले कोलोराडो में लगाया था।

150 साल बाद, इसी तरह के घोटालों के साथ डिजिटल गोल्ड रश व्याप्त है। SQUID क्रिप्टो, नकली बैंकी NFTs, और जॉन McAfee की पंप-एंड-डंप योजना सभी 1872 के द ग्रेट डायमंड होक्स के सीक्वल हैं।

इससे भी बदतर, उनके शिकार अति-धनवान निवेशक नहीं हैं जो अन्यथा ठीक हो सकते हैं। अकेले 2021 में, क्रिप्टो स्कैमर $14 बिलियन से अधिक की चोरी. और घोटालों की संख्या बढ़ती जा रही है।

इस कारण से, क्रिप्टो में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इस बारे में पता होना चाहिए कि ये घोटाले कैसे काम करते हैं, उन्हें कैसे पहचाना जाए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनसे कैसे बचा जाए।

आइए क्रिप्टो घोटालों की जांच करें।

एक क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाला क्या है?

क्रिप्टो घोटाले कई रूपों में आते हैं, लेकिन वे आम तौर पर आपको धोखेबाज को आपकी क्रिप्टो को बिना कुछ बदले में भेजने में शामिल करते हैं।

क्रिप्टो स्कैमर हो सकते हैं:

• ऐसी सेवा के लिए आपको क्रिप्टोकरंसी का भुगतान करने के लिए छल करें जो वे कभी प्रदान नहीं करते हैं
• भुगतान मांगने के लिए किसी सेलिब्रिटी के सोशल मीडिया अकाउंट को हाईजैक करें
• क्रिप्टो में एक छोटे से भुगतान का अनुरोध करें ताकि यह साबित हो सके कि आप असली हैं
• एक "संस्थापक" होने का दावा करें और आपको क्रिप्टो बेचें जो मौजूद नहीं है
• विवरण के बिना त्वरित धन या वित्तीय स्वतंत्रता का वादा करें

यह सब निश्चित रूप से कुल चारपाई है। और हम कुछ विशिष्ट उदाहरणों को थोड़ा सा तोड़ेंगे।

स्कैमर्स क्रिप्टो से इतना प्यार क्यों करते हैं?

स्कैमर्स क्रिप्टो में काम करना पसंद करते हैं क्योंकि क्रेडिट कार्ड लेनदेन के विपरीत, क्रिप्टो लेनदेन अपरिवर्तनीय हैं। एक बार जब स्कैमर के पास आपका क्रिप्टो हो जाता है, तो आपने इसे हमेशा के लिए खो दिया है।

इसके विपरीत, यदि आपके साथ क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने में धोखाधड़ी की गई है, तो आप अपने बैंक को धोखाधड़ी की रिपोर्ट कर सकते हैं। और फिर आपके पास अपना पैसा वापस पाने का एक उच्च मौका है।

"क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन कानूनी सुरक्षा के साथ नहीं आते हैं," संघीय व्यापार आयोग (FTC) लिखता है - और बस इसी तरह खलनायक इसे पसंद करते हैं।

एक अन्य प्रमुख कारण है कि स्कैमर्स क्रिप्टो में लेनदेन करना पसंद करते हैं, इसकी छद्म-अनाम प्रकृति के कारण है। क्रिप्टो प्राप्त करने के लिए, आपको केवल अपनी सार्वजनिक कुंजी साझा करनी होगी - ऊपरी और निचले-केस अक्षरों और संख्याओं की एक लंबी स्ट्रिंग। कोई दृश्यमान नाम, पता या अन्य पहचान योग्य जानकारी नहीं है।

दी, क्रिप्टो नहीं है पूरी तरह से अनाम - हमने सरकारी एजेंसियों को टैक्स डोजर्स को ट्रैक करने के लिए बड़े एक्सचेंजों को सम्मन करते देखा है - लेकिन अगर आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो आपके स्कैमर की पहचान करने की संभावना शून्य के करीब है।

देखने के लिए कुछ सामान्य क्रिप्टो घोटाले क्या हैं?

यहाँ कुछ अधिक सामान्य क्रिप्टो घोटाले हैं। साथ ही, ध्यान दें कि उनमें से कई पुराने स्कूल घोटालों के क्रिप्टो-थीम वाले संस्करण हैं।

हैक किया गया इन्फ्लुएंसर

या तो नकली प्रभावशाली खाते या वास्तविक हैक किए गए प्रभावशाली खाते स्कैमर की सार्वजनिक कुंजी पोस्ट करेंगे और निवेश के नए अवसरों के लिए दान या भुगतान की मांग करेंगे। अकेले नकली एलोन मस्क खातों ने इस तरह क्रिप्टो में $ 2 मिलियन से अधिक की चोरी की है, इसके अनुसार सीएनबीसी.

नकली आईसीओ

सबसे नए क्रिप्टो के "संस्थापक" होने का दावा करने वाले स्कैमर्स एक ICO (प्रारंभिक सिक्का .) लॉन्च करेंगे पेशकश, क्रिप्टो के लिए एक आईपीओ की तरह), अपने नए सिक्के के लाखों मूल्य बेचते हैं और फिर बस के साथ भाग जाते हैं नकद। "गलीचा खींचने" के बाद, सिक्का $ 0 तक दुर्घटनाग्रस्त हो गया और निवेशकों को दरिद्र छोड़ दिया गया।

नकली तारीख

नकली डेटिंग प्रोफाइल एयरलाइन टिकट, मेडिकल बिल इत्यादि के लिए क्रिप्टोकुरेंसी भुगतान मांगेंगे, फिर भुगतान प्राप्त होने पर गायब हो जाएंगे।

फिशिंग घोटाले

सरकारी एजेंसियों या ग्राहक सेवा प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करने वाले स्कैमर्स आपके खाते की जानकारी मांगेंगे। फिर वे उस जानकारी का उपयोग आपकी निजी चाबियों तक पहुंचने और आपके खातों को खाली करने के लिए करते हैं।

नकली एनएफटी

चूंकि आप कॉपीराइट स्वामी साबित किए बिना एनएफटी को "टकसाल" कर सकते हैं और बेच सकते हैं, एनएफटी मार्केटप्लेस बेकार नकली बेचने वाले धोखेबाजों से भरे हुए हैं। एक नकली बैंकी खाता $1 मिलियन मूल्य के NFTs बेचे खुद को कुल धोखेबाज के रूप में प्रकट करने से पहले।

एनएफटी "वॉश ट्रेडिंग"

वॉश ट्रेडिंग तब होती है जब एनएफटी का धारक एक अलग वॉलेट का उपयोग करके इसे खुद को बेचता है। वे मांग का भ्रम पैदा करने के लिए अपने स्वयं के एनएफटी को आगे-पीछे खरीदते और बेचते हैं। यह कृत्रिम रूप से कीमतों को बढ़ाता है और लोकप्रिय एनएफटी मार्केटप्लेस पर खोज रैंकिंग को प्रभावित करता है।

ब्लैकमेल / जबरन वसूली

स्कैमर्स आपके अवैध या संवेदनशील डेटा पर कब्जा करने का दावा करने वाले खतरनाक ईमेल भेजेंगे और फिरौती के लिए क्रिप्टो भुगतान की मांग करेंगे।

पंप और डंप

यह वॉल स्ट्रीट क्लासिक पर एक आधुनिक टेक है। जालसाज एक निवेश की कीमत को "पंप" करने के लिए नकली प्रचार का एक चक्कर लगाते हैं, फिर लाभ पर भोले निवेशकों पर अपनी होल्डिंग "डंप" करते हैं।

नकली एक्सचेंज

स्कैमर्स कभी-कभी खरीदारों को लुभाने, उनकी नकदी लेने और गायब होने के लिए एक संपूर्ण नकली एक्सचेंज बनाते हैं। ये साइटें अक्सर वैध दिखती हैं और यहां तक ​​कि विश्वसनीय एक्सचेंजों (जैसे, स्कैम साइट कॉइनडेस्क माइनर्स) के ऑफशूट की तरह लगती हैं।

लालची खान

कभी भी किसी ऐसी कंपनी या सेवा के साथ क्रिप्टो माइन न करें, जिस पर आपको पूरा भरोसा न हो। धोखाधड़ी वाले खनन कार्यों ने उभारा है कि कहो आपने आज केवल $10 का खनन किया है जबकि आपने वास्तव में $100 का खनन किया है। कंपनी या सेवा में $90 का अंतर है।

यह एक सर्व-समावेशी सूची नहीं है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से कई सबसे आम घोटालों और योजनाओं को शामिल किया गया है जिन्हें आप वहां देखेंगे।

क्रिप्टो घोटाले के कुछ प्रारंभिक चेतावनी संकेत क्या हैं?

यदि आप एक संभावित अच्छे सौदे या निवेश के अवसर की जांच कर रहे हैं, तो कुछ शुरुआती चेतावनी संकेत क्या हैं कि आप एक घोटाले को देख रहे हैं?

1. उच्च रिटर्न, धन और वित्तीय स्वतंत्रता का वादा

स्कैमर्स जानते हैं कि यदि वे मस्तिष्क के तार्किक भाग को बंद कर सकते हैं और भावनात्मक भाग को उत्तेजित कर सकते हैं, तो वे अधिक लोगों को आवेगपूर्ण तरीके से क्रिप्टोकरंसी भेजने के लिए प्रेरित करेंगे।

इस कारण से, आप अक्सर देखेंगे कि स्कैमर्स अस्पष्ट अतिशयोक्ति के लिए डेटा और एनालिटिक्स को छोड़ देते हैं।

• "तुरंत रिटर्न!"
• "अपने निवेश की 3x गारंटी!"
• "वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करें!"

ये सभी स्कैमर्स के बीच सामान्य भाषा हैं। लेकिन वास्तविक क्रिप्टोक्यूरेंसी निर्माता ऐसे दावे नहीं करते हैं।

2. स्केच वेबसाइट्स

SQUID और CoinDesk Miner में क्या समानता है?

बेशक एक स्केची वेबसाइट।

चूंकि क्रिप्टो घोटाला साइटों को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए केवल कुछ हफ्तों, दिनों या घंटों तक चलना पड़ता है, इसलिए स्कैमर आमतौर पर साइट डिजाइनरों की एक क्रैक टीम को बनाने के लिए नहीं रखते हैं। वे टाइपो, टूटे हुए URL और मशहूर हस्तियों या प्रतिष्ठित निवेशकों के नकली समर्थन से भरे हुए हैं।

SQUID ने एक अच्छे UI, साफ-सुथरे ग्राफिक्स और यहां तक ​​​​कि एक श्वेतपत्र के साथ एक प्रभावशाली अग्रभाग रखा, हालांकि, साइट (कथित तौर पर) टाइपो से ग्रस्त थी।

कॉइनडेस्क माइनर का प्रयास थोड़ा कम आश्वस्त करने वाला था, एक ऐसी छवि के साथ जो पांचवीं कक्षा के फोटोशॉप को पास नहीं कर सकती थी:

सामान्य तौर पर, अगर अवसर के बारे में कुछ कम किराए या स्केच लगता है, तो पहाड़ियों के लिए दौड़ें।

3. एक भ्रमित करने वाला या अस्तित्वहीन श्वेतपत्र

सभी वैध क्रिप्टो में इसके उद्देश्य और डिजाइन की व्याख्या करते हुए संस्थापक (ओं) द्वारा लिखित एक श्वेत पत्र होगा। यहाँ बिटकॉइन [PDF] है।

जैसा कि SQUID के मामले में ऊपर संकेत दिया गया है, एक नकली क्रिप्टो में या तो कोई श्वेतपत्र नहीं होगा या अस्पष्ट, भ्रमित करने वाला होगा।

यदि आप इसे नहीं समझते हैं, तो इसमें निवेश न करें। (निवेशकों के लिए सभी निवेशों के लिए पालन करने के लिए यह सिर्फ एक अच्छा सिद्धांत है।)

4. फेसलेस टीम और लीडरशिप

स्कैमर्स और वैध क्रिप्टो संस्थापकों के बीच एक और महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पूर्व कभी खुद को प्रकट नहीं करेगा।

यदि आप उस क्रिप्टो के पीछे एक भी इंसान की पहचान करने में असमर्थ हैं, जिसमें आप निवेश करने वाले हैं, तो यह एक स्पष्ट संकेतक है कि यह एक घोटाला है।

इसी तरह, यदि आप संस्थापकों को नहीं ढूंढ पा रहे हैं कहीं भी - लिंक्डइन पर नहीं, क्रिप्टो मीडिया आउटलेट में नहीं - यह भी एक बड़ा लाल झंडा है।

5. आपकी निजी चाबियों के लिए पूछना

याद रखें, आपकी निजी कुंजी आपके बैंक खाते के उपयोगकर्ता नाम और पासकोड के बराबर क्रिप्टोकरंसी होती है। उसे साझा करें, और आपका पैसा उतना ही अच्छा है जितना कि चला गया।

एक वैध संस्थापक, दलाल या एक्सचेंज होगा कभी नहीँ अपनी निजी कुंजी के लिए पूछें।

6. मुफ्त क्रिप्टो सस्ता

मुफ्त क्रिप्टो की पेशकश करने वाले किसी भी अवसर से संपर्क किया जाना चाहिए चरम संशयवाद

किसी को आपको क्रिप्टो भेजने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह आपका है सार्वजनिक कुंजी. और आप अपनी क्रिप्टो खोने के डर के बिना इसे कभी भी किसी के साथ साझा कर सकते हैं। यह सिर्फ एक पता है जिस पर दूसरे आपको क्रिप्टो भेज सकते हैं।

हालाँकि, कोई व्यक्ति जो क्रिप्टोकरंसी घोटाले को खींचने की कोशिश कर रहा है, वह हमेशा उससे अधिक की माँग करेगा। आपको मुफ्त क्रिप्टो भेजने के लिए, एक स्कैमर निम्नलिखित के लिए कह सकता है:

• आपकी व्यक्तिगत जानकारी
• आपकी बैंक जानकारी
• आपकी निजी कुंजी

या ज्यादा।

लेकिन उन्हें जरूरत नहीं है कोई भी इसमें से आपको क्रिप्टो भेजने के लिए। उन्हें बस आपकी जरूरत है जनता चाभी।

एक स्कैमर आपसे "अपना खाता सत्यापित करने" के लिए उन्हें क्रिप्टोक्यूरेंसी की एक छोटी राशि भेजने के लिए भी कह सकता है, जो निश्चित रूप से कुल बोलोग्ना है।

एक खुश नोट पर, वहाँ हैं कई बार जब आप वास्तव में और सुरक्षित रूप से मुफ्त क्रिप्टो स्कोर कर सकते हैं। कॉइनबेस उदाहरण के लिए क्रिप्टो के बारे में सूक्ष्म पाठ लेने के लिए आपके खाते को मुफ्त क्रिप्टो के साथ क्रेडिट करेगा।

नए क्रिप्टो के संस्थापक अपने आगामी ICO को बढ़ावा देने के लिए Reddit या अन्य सोशल मीडिया साइटों पर अपनी रचना की थोड़ी मात्रा भी दे सकते हैं।

लेकिन इन मुफ्त उपहारों में एक बात समान है कि वे लगभग हमेशा altcoins में होते हैं - बिटकॉइन या एथेरियम नहीं। किसी अजनबी के पास दो सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी को देने का बहुत कम कारण है, जब तक कि उनके पास एक द्वेषपूर्ण एंडगेम न हो।

घोटालों का पता लगाने के लिए कुछ उपयोगी उपकरण क्या हैं?

यहां जासूसी उपकरणों का एक सूट है जिसका उपयोग आप संभावित घोटाले की पहचान करने के लिए कर सकते हैं:

1. 1. Google "[साइट या क्रिप्टो का नाम] घोटाला" - कभी-कभी, निवेशकों को बाहर बुलाए जाने के बाद भी घोटाले जारी रहते हैं। उस कारण से, एक त्वरित Google खोज से पता चलेगा कि क्या जिग पहले से ही ऊपर है।

1. रिवर्स गूगल इमेज सर्च - स्कैमर्स आमतौर पर अन्य, अधिक प्रतिष्ठित साइटों से ग्राफिक्स और स्टॉक फोटो चुराते हैं। वही उनकी टीम के हेडशॉट्स के लिए जाता है। देखें कि क्या कोई रिवर्स इमेज सर्च मूल स्रोत दिखाता है।
2. reddit - रेडिटर्स घोटालों को सूँघने और बाकी क्रिप्टो समुदाय को चेतावनी देने में बहुत अच्छे हैं कि अगर वे खुद शिकार हो जाते हैं। देखें कि क्या कोई संभावित घोटाले पर चर्चा कर रहा है आर/क्रिप्टो करेंसी.
3. आपकी आंत वृत्ति - सामान्य निवेश सलाह के रूप में, यह सभी भावनाओं (आशा, उत्साह, एफओएमओ [लापता होने का डर]) को बंद करने में मदद करता है और खुद से पूछता है, "क्या यह वैध लगता है?" या बेहतर अभी तक, "क्या मैं किसी और को समझा सकता हूं कि यह वैध है?" यदि आपको संदेह है, तो आशा को हावी न होने दें उन्हें; अपने मन की बात मानें।

यदि आप पहले से ही एक क्रिप्टो घोटाले का शिकार हो चुके हैं तो आपको क्या करना चाहिए?

यदि आप किसी घोटाले या धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं, तो आप अधिकारियों को सचेत करने और शेष समुदाय को सूचित करने के अलावा बहुत कुछ नहीं कर सकते।

धोखेबाजों से लड़ने में मदद करने के लिए, एफटीसी अनुरोध कि आप घोटाले (या यहां तक ​​कि संदिग्ध घोटाले) की रिपोर्ट यहां करें:

• एफटीसी पर रिपोर्ट धोखाधड़ी.ftc.gov
• कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीटीएफसी) पर cftc.gov/complaint
• प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) पर sec.gov/tcr
• पैसे भेजने के लिए आपके द्वारा उपयोग किया जाने वाला क्रिप्टो एक्सचेंज
• एफबीआई भी जानना चाहती है। आप एफबीआई के साथ एक रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं ic3.gov.

साथ ही, आपको मीडियम डॉट कॉम पर या रेडिट पर एक साधारण पोस्ट में क्रिप्टो घोटाले को उजागर करके पूरे समुदाय को चेतावनी देने पर विचार करना चाहिए।

यदि पर्याप्त पीड़ित सामने आते हैं, तो एफबीआई जांच कर सकती है, अन्य निवेशकों को चेतावनी देने वाला बुलेटिन प्रकाशित कर सकती है और यहां तक ​​कि धोखेबाजों को बंद भी कर सकती है। इसलिए जब आप अपना पैसा कभी वापस नहीं पा सकते हैं, तो आप अनगिनत अन्य निवेशकों को अपना पैसा खोने से बचा सकते हैं।

निष्कर्ष

क्रिप्टोकुरेंसी की उल्का वृद्धि और इसके आस-पास उपभोक्ता संरक्षण की कमी ने धोखाधड़ी के लिए उपजाऊ प्रजनन मैदान बनाया है। स्कैमर्स परंपरागत रूप से आशा और FOMO का शिकार करते हैं, लेकिन वे होशियार होते जा रहे हैं। बिल्ली, यहां तक ​​कि बीबीसी, व्यापार अंदरूनी सूत्र तथा सीएनबीसी सभी SQUID घोटाले के लिए गिर गए।

इसलिए यह (शाब्दिक रूप से) एक क्रिप्टो निवेशक के रूप में सतर्क रहने के लिए भुगतान करता है। यदि आप अपने पैरों के नीचे हीरे और माणिक देखना शुरू करते हैं, तो उत्साहित न हों - संदेह करें।

क्रिप्टो में सुरक्षित रूप से निवेश करने के तरीके के बारे में अधिक जानने के लिए, हमारे गाइड को देखें क्रिप्टोक्यूरेंसी में निवेश कैसे करें: एक शुरुआती गाइड.